A.國家債券
B.旅行支票
C.定額存單
D.固定面額的各種銀行卡
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A.柜員向“99999錢箱”領(lǐng)取或繳存現(xiàn)金
B.柜員之間的往入、往出
C.系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)金調(diào)撥
D.人民銀行之間現(xiàn)金調(diào)撥
A.銀行在黃金交易所進行的黃金交易
B.滿足大額交易報告標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)約現(xiàn)金取款
C.同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進行的債券交易
D.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
C.獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
D.先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的
A.先核驗大數(shù)、后清點細(xì)數(shù)
B.當(dāng)面點清
C.一筆一清
D.按券別錄入
A.先收款后記賬
B.先記賬后收款
C.先付款后記賬
D.先記賬后付款
最新試題
大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進行采集，可疑交易報告實行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。
只涉及一名管庫（柜）員交接時，另一名管庫（柜）員必須同時參加交接。
可疑交易報告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動采集，自動報送，無需人工干預(yù)。
柜員請領(lǐng)憑證可不納入系統(tǒng)控制，雙方在“空白重要憑證使用保管登記簿”上登記，并簽章辦理交接手續(xù)即可。
柜員在使用空白重要憑證時，如發(fā)現(xiàn)憑證短缺、重號、跳號等情況應(yīng)立即報告網(wǎng)點主管人員，網(wǎng)點經(jīng)查實后，將憑證進行掛失處理，編制清單，并逐級報至二級分行。
個體工商戶憑營業(yè)執(zhí)照以字號或經(jīng)營者姓名開立的銀行結(jié)算賬戶納入單位銀行結(jié)算賬戶管理。
單位在票據(jù)上的簽章，只能是該單位的財務(wù)專用章加其法定代表人的簽名或者蓋章。
應(yīng)急密押各級人員的啟用口令應(yīng)不定期更換，并不得將本人生日、住宅或單位門牌號碼、常用電話號碼等常用數(shù)碼作為啟用口令，以防失密。
對于停用的印章，應(yīng)由營業(yè)網(wǎng)點集中保管，等待銷毀。
商業(yè)承兌匯票可以由付款人簽發(fā)并承兌，也可以由收款簽發(fā)并承兌。