A.1
B.3
C.5
D.7
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A.1
B.3
C.5
D.7
A.負(fù)責(zé)人
B.董事
C.高級(jí)管理層
D.監(jiān)事
A.3
B.5
C.7
D.10
A.20萬(wàn)元(含),5萬(wàn)美元(含)
B.50萬(wàn)元(含),5萬(wàn)美元(含)
C.20萬(wàn)元(含),1萬(wàn)美元(含)
D.50萬(wàn)元(含),1萬(wàn)美元(含)
A.20萬(wàn)元(含),10萬(wàn)美元(含)
B.50萬(wàn)元(含),10萬(wàn)美元(含)
C.20萬(wàn)元(含),50萬(wàn)美元(含)
D.50萬(wàn)元(含),50萬(wàn)美元(含)
A.200萬(wàn)元(含),20萬(wàn)美元(含)
B.500萬(wàn)元(含),20萬(wàn)美元(含)
C.200萬(wàn)元(含),50萬(wàn)美元(含)
D.500萬(wàn)元(含),50萬(wàn)美元(含)
A.1萬(wàn)元(含),5千美元(含)
B.5萬(wàn)元(含),5千美元(含)
C.1萬(wàn)元(含),1萬(wàn)美元(含)
D.5萬(wàn)元(含),1萬(wàn)美元(含)
A.2000,20000
B.2000,50000
C.5000,20000
D.5000,50000
A.10000
B.5000
C.3000
D.2000
A.3
B.4
C.5
D.6
最新試題
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
開(kāi)戶時(shí),法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn),或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí),填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()
受毒品犯罪形勢(shì)影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。