A.國家外匯管理局
B.中國銀行業(yè)協(xié)會
C.中國人民銀行
D.財政部
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A.公開
B.保密
C.登記備案
D.以上都不對
A.大額交易
B.可疑交易
C.大額交易、可疑交易
D.綜合報告
A.一年以上,3個工作日
B.一年以上,10個工作日
C.三年以上,3個工作日
D.三年以上,10個工作日
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.會計部門
C.保衛(wèi)部門
D.稽核部門
A.《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》
B.《境外外匯賬戶管理規(guī)定》
C.《個人結(jié)算賬戶管理規(guī)定》
D.《個人存款賬戶實名制規(guī)定》
最新試題
保險專業(yè)代理公司、保險經(jīng)紀公司應(yīng)當(dāng)建立反洗錢內(nèi)控制度,禁止來源不合法資金投資入股。
保險機構(gòu)應(yīng)定期開展洗錢內(nèi)部風(fēng)險評估工作,間隔一般不超過三年。
中國人民銀行做為國務(wù)院反洗錢行政主管部門,與國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)共同履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。
內(nèi)部控制并不能為金融機構(gòu)提供絕對保障,只能做到“合理”保障。
洗錢行為首先是一種違法行為,洗錢行為的金額是決定其社會危害性大小的唯一因素。
調(diào)查可疑交易活動時,調(diào)查人員不得少于三人,并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。
國務(wù)院反洗錢行政主管部門的派出機構(gòu)在國務(wù)院反洗錢行政主管部門的授權(quán)范圍內(nèi),對金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況進行監(jiān)督、檢查。
在自然人客戶身份識別中,客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地。
在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系,或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時,銀行應(yīng)當(dāng)進行客戶身份識別。
反洗錢客戶風(fēng)險等級劃分是指各級機構(gòu)根據(jù)客戶身份、風(fēng)險等級分類標準、對客戶按照高、中、低風(fēng)險等級進行分類,目的是根據(jù)客戶不同的風(fēng)險等級采取不同的識別和監(jiān)控措施,切實防范洗錢風(fēng)險。