在自然人客戶身份識別中，客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地。

內(nèi)部控制并不能為金融機構(gòu)提供絕對保障，只能做到“合理”保障。

中國人民銀行作為國務(wù)院反洗錢行政主管部門，承擔全國反洗錢工作組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的責任，負責涉嫌洗錢和恐怖活動的監(jiān)測。

國務(wù)院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監(jiān)測職責，可以從國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)獲取所必需的信息，國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)應當提供。

現(xiàn)金和無記名有價證券的走私是洗錢活動常見表現(xiàn)形式。

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“長期”系指3年以上。

《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，當受益人請求保險公司賠償時，如金額為人民幣10000元以上或外幣等值1000美元以上應當確認其與被保險人之間的關(guān)系。

國務(wù)院反洗錢行政主管部門有權(quán)依法責令金融機構(gòu)對直接負責董事、高級管理人員、其他直接責任人員給予紀律處分。

反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動，應當及時向檢察機關(guān)報告。

保險機構(gòu)應定期開展洗錢內(nèi)部風險評估工作，間隔一般不超過三年。