A.予以取締，沒收違法所得，并處違法所得二倍以上五倍以下的罰款
B.沒有違法所得或者違法所得不足二十萬元的，處十萬元以上五十萬元以下的罰款
C.予以取締，沒收違法所得，并處違法所得一倍以上五倍以下的罰款
D.沒有違法所得或者違法所得不足二十萬元的，處二十萬元以上一百萬元以下的罰款

A.符合申請(qǐng)人自身發(fā)展規(guī)劃，保險(xiǎn)公司上一年度及提交申請(qǐng)前連續(xù)兩個(gè)季度償付能力均達(dá)到充足Ⅰ類
B.保險(xiǎn)公司上一年度及提交申請(qǐng)前連續(xù)兩個(gè)季度分類監(jiān)管類別不低于B類，且省級(jí)分公司上一年度及提交申請(qǐng)前連續(xù)兩個(gè)季度分類監(jiān)管類別不低于C類
C.保險(xiǎn)公司具備良好的公司治理，內(nèi)控健全，申請(qǐng)人具備完善的分支機(jī)構(gòu)管理制度
D.在保險(xiǎn)公司住所地以外的省、自治區(qū)、直轄市申請(qǐng)?jiān)O(shè)立的，當(dāng)?shù)厥〖?jí)分公司已經(jīng)開業(yè)
E.擬設(shè)機(jī)構(gòu)的上級(jí)直接管理機(jī)構(gòu)開業(yè)滿三個(gè)月。省級(jí)分公司在其所在地市設(shè)立分支機(jī)構(gòu)不受此限制
F.擬設(shè)機(jī)構(gòu)的上級(jí)直接管理機(jī)構(gòu)內(nèi)控健全，且有符合擬設(shè)機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人任職條件的籌建負(fù)責(zé)人

A.投資資金來源情況說明和投資資金來源合法的聲明
B.信息系統(tǒng)反洗錢功能報(bào)告
C.中國(guó)保監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他材料
D.總公司的反洗錢內(nèi)控制度

A.具有持續(xù)盈利能力，信譽(yù)良好
B.最近三年內(nèi)無重大違法違規(guī)記錄
C.凈資產(chǎn)不低于人民幣二億元
D.熟悉與保險(xiǎn)相關(guān)的法律、行政法規(guī)，具有履行職責(zé)所需的經(jīng)營(yíng)管理能力，并在任職前取得保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)的任職資格

A.無主要負(fù)責(zé)人或者臨時(shí)負(fù)責(zé)人超期的，無穩(wěn)定、規(guī)范的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的
B.自行停業(yè)連續(xù)三個(gè)月以上的，停業(yè)情形已向保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告的除外，存在重大內(nèi)部控制缺陷，尚未整改到位的
C.最近一年內(nèi)撤銷分支機(jī)構(gòu)三家以上的
D.最近一年內(nèi)同一分支機(jī)構(gòu)變更營(yíng)業(yè)場(chǎng)所兩次以上或者變更主要負(fù)責(zé)人三次以上的
E.最近六個(gè)月內(nèi)發(fā)生過五十人以上群訪群訴事件，或者一百人以上非正常集中退保事件，影響較為惡劣的