A.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人身份證件
B.熱線驗(yàn)證聯(lián)系人授權(quán)書(shū)
C.授權(quán)書(shū)應(yīng)記載被授權(quán)人姓名、職務(wù)、移動(dòng)電話、辦公電話
D.初審部門(mén)審核無(wú)誤后在印鑒卡片上進(jìn)行批注
E.上級(jí)主管部門(mén)同意授權(quán)書(shū)
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A.一般情況下，熱線驗(yàn)證人員由網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)理?yè)?dān)任，對(duì)于業(yè)務(wù)量大的網(wǎng)點(diǎn)可增加專人進(jìn)行熱線驗(yàn)證。
B.上級(jí)授權(quán)審批人對(duì)所授權(quán)支付業(yè)務(wù)有疑問(wèn)的，應(yīng)由二級(jí)或一級(jí)授權(quán)審批人再次與客戶進(jìn)行熱線驗(yàn)證，確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)的真實(shí)性。
C.網(wǎng)點(diǎn)對(duì)公柜員以及事中監(jiān)督均可擔(dān)任熱線驗(yàn)證。
D.嚴(yán)禁前臺(tái)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員、大堂經(jīng)理?yè)?dān)任熱線驗(yàn)證人員。
A.對(duì)單筆轉(zhuǎn)賬支付超過(guò)100萬(wàn)元（含）以上的大額轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)
B.對(duì)單筆超過(guò)50萬(wàn)（含）以上的大額現(xiàn)金支付
C.當(dāng)日發(fā)生的，在規(guī)定限額以內(nèi)但符合反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)定的頻繁異常轉(zhuǎn)賬、大額現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)
D.收款人為財(cái)政局/國(guó)庫(kù)、有權(quán)機(jī)關(guān)扣劃、驗(yàn)（增）資賬戶轉(zhuǎn)存基本存款賬戶或原路退回業(yè)務(wù)
E.新開(kāi)戶發(fā)生的首筆轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)
A.進(jìn)口項(xiàng)下購(gòu)付匯業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)信用證項(xiàng)下付款業(yè)務(wù)及工程項(xiàng)下購(gòu)付匯業(yè)務(wù)
B.客戶與銀行簽訂了網(wǎng)上銀行支付協(xié)議，由客戶端發(fā)起的網(wǎng)上銀行支付業(yè)務(wù)
C.與客戶簽訂了理財(cái)協(xié)議按協(xié)議劃款業(yè)務(wù)
D.繳納稅款業(yè)務(wù)
E.歸還銀行貸款業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)存銀行定期存款業(yè)務(wù)、劃轉(zhuǎn)銀行保證金業(yè)務(wù)
F.購(gòu)買(mǎi)重要空白憑證
A、約定組合印鑒類
B、約定業(yè)務(wù)金額類
C、約定共同組合類
D、約定業(yè)務(wù)類型類
E、特殊約定組合類
A.應(yīng)出具建筑施工及安裝單位負(fù)責(zé)人的身份證件
B.應(yīng)出具項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人的身份證件
C.應(yīng)出具建筑施工及安裝單位授權(quán)該項(xiàng)目部開(kāi)戶的授權(quán)書(shū)
D.建筑施工及安裝單位應(yīng)出具授權(quán)書(shū)，授權(quán)書(shū)中應(yīng)載明：項(xiàng)目部名稱、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人姓名，以及項(xiàng)目部因賬戶開(kāi)立、使用和撤銷而產(chǎn)生的所有法律責(zé)任由該建筑施工及安裝單位承擔(dān)等內(nèi)容
A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照
B.政府人事部門(mén)或編制委員會(huì)的批文
C.稅務(wù)登記證
D.財(cái)政部門(mén)批文
E.事業(yè)法人登記證書(shū)
A、基本戶開(kāi)戶許可證
B、提供說(shuō)明具體結(jié)算用途并加蓋公章的正式公函
C、購(gòu)銷合同或合作意向書(shū)
D、上級(jí)主管部門(mén)批文
A.其中一個(gè)出資人簽章
B.其中兩個(gè)出資人簽章
C.全體出資人簽章
D.全體出資人共同出具的委托授權(quán)書(shū)同意的某一個(gè)或部分出資人的簽章
A.對(duì)于核準(zhǔn)類銀行結(jié)算賬戶，“正式開(kāi)立之日”為中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种械暮藴?zhǔn)日期。
B.對(duì)于核準(zhǔn)類銀行結(jié)算賬戶，“正式開(kāi)立之日”為銀行在業(yè)務(wù)系統(tǒng)開(kāi)立賬戶的日期。
C.對(duì)于備案類單位銀行結(jié)算賬戶，“正式開(kāi)立之日”為銀行在業(yè)務(wù)系統(tǒng)開(kāi)立賬戶的日期。
D.對(duì)于備案類單位銀行結(jié)算賬戶，“正式開(kāi)立之日”為銀行在人行賬戶管理系統(tǒng)備案的日期。
A.基本存款賬戶存款人派出機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)支出資金
B.證券交易結(jié)算資金
C.社會(huì)保障基金
D.本地建筑施工單位專項(xiàng)管理和使用的資金
E.工會(huì)經(jīng)費(fèi)
最新試題
核實(shí)報(bào)告和核實(shí)照片等核實(shí)材料隨附開(kāi)戶材料專夾保管，“雙錄”文件由人民銀行“雙錄”系統(tǒng)留存保管，遠(yuǎn)程視頻文件由客戶服務(wù)中心等系統(tǒng)留存保管。
對(duì)于注冊(cè)地在異地、經(jīng)營(yíng)地在本地的異地開(kāi)戶客戶，需至異地上門(mén)核實(shí)。
賬戶變更、使用、撤銷業(yè)務(wù)中，對(duì)于需要開(kāi)展持續(xù)識(shí)別、重新識(shí)別或銷戶挽留的，客戶經(jīng)理提交的（）等與原開(kāi)戶資料一并專夾保管。
客戶經(jīng)理完成盡調(diào)后，超柜對(duì)公賬戶業(yè)務(wù)受理人員將調(diào)取出預(yù)處理信息及盡調(diào)結(jié)果，若看到“遠(yuǎn)程視頻核實(shí)結(jié)果”為“已面簽成功”，則點(diǎn)擊“查詢視頻面簽結(jié)果”按鈕比對(duì)法定代表人/負(fù)責(zé)人與經(jīng)辦人信息，確認(rèn)無(wú)誤后，后續(xù)業(yè)務(wù)流程與現(xiàn)有一致。
客戶未在證件有效期內(nèi)更新且未提出合理理由的，證件到期時(shí)人民銀行原則上應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)（法律法規(guī)禁止的除外）。
柜面經(jīng)理開(kāi)戶時(shí)如遇系統(tǒng)提示客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“紅色”的，應(yīng)聯(lián)系客戶經(jīng)理出具加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
有以下情況的（），需延長(zhǎng)開(kāi)戶審查期限。
企業(yè)開(kāi)立基本存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶后，應(yīng)當(dāng)立即最遲于當(dāng)日將開(kāi)戶信息通過(guò)賬戶管理系統(tǒng)向人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)備案，并在開(kāi)戶后2個(gè)工作日內(nèi)將基本存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶開(kāi)戶資料復(fù)印件或影像報(bào)送人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)。
對(duì)于客戶、客戶股東及客戶關(guān)聯(lián)人員涉及特定自然人的，應(yīng)進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查，并逐級(jí)上報(bào)一級(jí)分行承擔(dān)反洗錢(qián)合規(guī)管理職責(zé)的專業(yè)委員會(huì)審批同意后，方可辦理開(kāi)戶業(yè)務(wù)。
注冊(cè)驗(yàn)資戶在驗(yàn)資完成后結(jié)轉(zhuǎn)為結(jié)算賬戶時(shí)，應(yīng)參照開(kāi)戶業(yè)務(wù)開(kāi)展盡職調(diào)查。