A.通報批評。
B.情節(jié)嚴重的，暫停賬戶行開戶資格。
C.對相關責任人按《中國銀行股份有限公司員工違規(guī)處理辦法》的有關規(guī)定進行處罰，并在內控考核系統(tǒng)進行扣分處理。

A.法定代表人或單位負責人身份證件
B.熱線驗證聯(lián)系人授權書
C.授權書應記載被授權人姓名、職務、移動電話、辦公電話
D.初審部門審核無誤后在印鑒卡片上進行批注
E.上級主管部門同意授權書

A.一般情況下，熱線驗證人員由網點業(yè)務經理擔任，對于業(yè)務量大的網點可增加專人進行熱線驗證。
B.上級授權審批人對所授權支付業(yè)務有疑問的，應由二級或一級授權審批人再次與客戶進行熱線驗證，確認該筆業(yè)務的真實性。
C.網點對公柜員以及事中監(jiān)督均可擔任熱線驗證。
D.嚴禁前臺業(yè)務經辦人員、大堂經理擔任熱線驗證人員。

A.對單筆轉賬支付超過100萬元（含）以上的大額轉賬支付業(yè)務
B.對單筆超過50萬（含）以上的大額現(xiàn)金支付
C.當日發(fā)生的，在規(guī)定限額以內但符合反洗錢相關規(guī)定的頻繁異常轉賬、大額現(xiàn)金支付業(yè)務
D.收款人為財政局/國庫、有權機關扣劃、驗（增）資賬戶轉存基本存款賬戶或原路退回業(yè)務
E.新開戶發(fā)生的首筆轉賬或現(xiàn)金支付業(yè)務

A.進口項下購付匯業(yè)務、國內信用證項下付款業(yè)務及工程項下購付匯業(yè)務
B.客戶與銀行簽訂了網上銀行支付協(xié)議，由客戶端發(fā)起的網上銀行支付業(yè)務
C.與客戶簽訂了理財協(xié)議按協(xié)議劃款業(yè)務
D.繳納稅款業(yè)務
E.歸還銀行貸款業(yè)務、轉存銀行定期存款業(yè)務、劃轉銀行保證金業(yè)務
F.購買重要空白憑證

A、約定組合印鑒類
B、約定業(yè)務金額類
C、約定共同組合類
D、約定業(yè)務類型類
E、特殊約定組合類

A.應出具建筑施工及安裝單位負責人的身份證件
B.應出具項目部負責人的身份證件
C.應出具建筑施工及安裝單位授權該項目部開戶的授權書
D.建筑施工及安裝單位應出具授權書，授權書中應載明：項目部名稱、項目部負責人姓名，以及項目部因賬戶開立、使用和撤銷而產生的所有法律責任由該建筑施工及安裝單位承擔等內容

A.營業(yè)執(zhí)照
B.政府人事部門或編制委員會的批文
C.稅務登記證
D.財政部門批文
E.事業(yè)法人登記證書

A、基本戶開戶許可證
B、提供說明具體結算用途并加蓋公章的正式公函
C、購銷合同或合作意向書
D、上級主管部門批文

A.其中一個出資人簽章
B.其中兩個出資人簽章
C.全體出資人簽章
D.全體出資人共同出具的委托授權書同意的某一個或部分出資人的簽章