A.12小時
B.24小時
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A.1000元人民幣(不含)以上
B.1000元人民幣(含)以上
C.10000元人民幣(不含)以上
D.10000元人民幣(含)以上
A.10年
B.5年
C.3年
D.1年
A.20個工作日
B.20天
C.10個工作日
D.10天
A.10個工作日
B.10天
C.5個工作日
D.5天
A.A級
B.B級
C.C級
D.D級
E.E級
A.7
B.5
C.4
D.3
A.每月結(jié)束前的3個工作曰
B.每月結(jié)束后的3個工作曰
C.每月結(jié)束前的8個工作曰
D.每月結(jié)束后的8個工作曰
A.5
B.10
C.15
D.20
A.電子
B.書面
C.電子或書面
D.電子和書面
最新試題
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。