單項(xiàng)選擇題銀行應(yīng)定期對(duì)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)進(jìn)行匯總排查，對(duì)交易金額較大，交易次數(shù)頻繁的賬戶進(jìn)行關(guān)注，判斷資金流向是否合法、合規(guī)，如發(fā)現(xiàn)異常，發(fā)現(xiàn)可疑、異常交易情況的，應(yīng)不予辦理，并及時(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)兀ǎ?/strong>

A.商務(wù)部門
B.外匯局
C.發(fā)改委
D.人民銀行


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1.多項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可為個(gè)人開展的（）跨境人民幣業(yè)務(wù)提供結(jié)算服務(wù)。

A.貨物貿(mào)易
B.服務(wù)貿(mào)易
C.收益及經(jīng)常轉(zhuǎn)移
D.資本項(xiàng)目

2.單項(xiàng)選擇題銀行在為企業(yè)辦理經(jīng)常項(xiàng)下跨境人民幣資金自動(dòng)入賬業(yè)務(wù)時(shí)，完成真實(shí)性審核的時(shí)間是（）。

A.資金入賬前
B.報(bào)送RCPMIS信息前
C.貨幣貿(mào)易報(bào)關(guān)前
D.次月10日前

3.單項(xiàng)選擇題發(fā)生一筆人民幣跨境收入后，銀行應(yīng)于（）向RCPMIS系統(tǒng)報(bào)送收入信息。

A.業(yè)務(wù)發(fā)生日當(dāng)日日終
B.次一工作日下班前
C.業(yè)務(wù)發(fā)生日起3個(gè)工作日內(nèi)
D.業(yè)務(wù)發(fā)生日起5個(gè)工作日

4.單項(xiàng)選擇題人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)為（）

A.RCPDIS
B.RCPMIS
C.ASONE
D.RCPHIS

最新試題

下列“進(jìn)口預(yù)付貨款”交易附言的填寫，符合收支申報(bào)核查規(guī)則的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

跨境人民幣直接投資業(yè)務(wù)主要包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于辦理直接投資登記業(yè)務(wù)的說法中，錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

跨境人民幣業(yè)務(wù)涉及賬戶種類主要有（）

題型：多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于國(guó)際收支申報(bào)范圍的說法中，錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

甲企業(yè)于2016年9月30日，在銀行辦理了境外直接投資登記并獲得業(yè)務(wù)登記憑證，該企業(yè)在辦理直接投資資金匯出時(shí)，下列做法中，正確的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

A類企業(yè)貿(mào)易進(jìn)口付匯業(yè)務(wù)審核原則是（）

題型：多項(xiàng)選擇題

銀行為客戶開立經(jīng)常項(xiàng)目外匯-結(jié)算賬戶，下列操作中錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

人民幣NRA賬戶是境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)銀行開立的非居民賬戶，用于依法開展的各項(xiàng)跨境人民幣業(yè)務(wù)，以下哪些描述正確？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

辦理下列業(yè)務(wù)，需要企業(yè)提供《業(yè)務(wù)登記憑證》的有（）

題型：多項(xiàng)選擇題