多項(xiàng)選擇題因營運(yùn)條線管理需要,即日起,凡對外報(bào)送營運(yùn)條線相關(guān)材料的,均必須上報(bào)省分行營運(yùn)部審核后方可對外。下面說法正確的是:()。

A.針對某個(gè)項(xiàng)目需獨(dú)立對外報(bào)送的文檔和材料,報(bào)送前需送省分行營運(yùn)部審批
B.前期因條線內(nèi)需要,已向省分行報(bào)送過相關(guān)材料,經(jīng)過審批的,后期因外部需要須對外報(bào)送的,則無需送省分行營運(yùn)部審批
C.其他條線對外報(bào)送營運(yùn)條線材料的,必須送省分行營運(yùn)部審批


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2.多項(xiàng)選擇題營運(yùn)條線要嚴(yán)格審核開戶資料的(),與客戶確認(rèn)其開戶的真實(shí)意愿。

A.完整性
B.合規(guī)性
C.真實(shí)性
D.合法性

3.多項(xiàng)選擇題嚴(yán)格按照《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》(銀發(fā)〔2016〕261號)的相關(guān)規(guī)定,對以下六種場景應(yīng)拒絕客戶開戶申請。()

A.對于單位和個(gè)人身份信息存在疑義,要求出示輔助證件,單位和個(gè)人拒絕出示
B.單位和個(gè)人組織他人同時(shí)或者分批開立賬戶
C.有明顯理由懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動(dòng)
D.單位被全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”
E.經(jīng)銀行核實(shí)單位注冊地址不存在或者虛構(gòu)經(jīng)營場所
F.已列入分行風(fēng)險(xiǎn)部風(fēng)險(xiǎn)客戶名冊“黑名單”中的客戶

4.多項(xiàng)選擇題手持終端現(xiàn)金串接業(yè)務(wù)可在()渠道進(jìn)行取款處理。

A.現(xiàn)金循環(huán)機(jī)
B.小錢箱
C.高柜

5.多項(xiàng)選擇題儲蓄國債(電子式)非交易過戶分為()。

A.“凍結(jié)法律過戶”
B.“不凍結(jié)法律過戶”
C.“正常過戶”
D.“繼承過戶”

最新試題

根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)公司業(yè)務(wù)第十批優(yōu)化投產(chǎn)后,優(yōu)化了高風(fēng)險(xiǎn)客戶電子渠道簽約審批流程,超過()個(gè)月有效期后,客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí)如仍為高風(fēng)險(xiǎn)、較高風(fēng)險(xiǎn)客戶,則需重新發(fā)起審批流程。

題型:單項(xiàng)選擇題

營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)受理委托單位批量開戶時(shí),原則上每一位申請人(軍人、武警除外)均應(yīng)填寫并簽署()。

題型:單項(xiàng)選擇題

申請解除渠道鎖定密碼應(yīng)填寫()。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列屬于分行賬務(wù)中心主要職責(zé)是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)基層營運(yùn)主管履職盡責(zé)事項(xiàng)要求,營運(yùn)主管()應(yīng)組織監(jiān)督核對網(wǎng)點(diǎn)“531”核心賬務(wù)系統(tǒng)結(jié)算賬戶數(shù)與人行系統(tǒng)賬戶數(shù),以確保賬戶的開設(shè)、支付結(jié)算與上報(bào)的準(zhǔn)確和安全有效。

題型:單項(xiàng)選擇題

對公賬戶開戶時(shí),只能掃描一次組織機(jī)構(gòu)代碼證,若存在重復(fù)掃描的情況,或上傳上級單位組織機(jī)構(gòu)代碼證時(shí),注明清分為()。

題型:單項(xiàng)選擇題

未解付匯入?yún)R款退匯時(shí),通過匯入?yún)R款疑難收匯交易,解付標(biāo)志選擇退匯進(jìn)行處理,聯(lián)動(dòng)發(fā)送()報(bào)文。

題型:單項(xiàng)選擇題

智慧網(wǎng)盾激活及開機(jī)密碼設(shè)置操作流程:長按開機(jī)鍵3秒,輸入激活碼,設(shè)置智慧網(wǎng)盾()位開機(jī)密碼。

題型:單項(xiàng)選擇題

各行擬提交的賬務(wù)調(diào)整需調(diào)整內(nèi)部賬戶控制參數(shù)的,應(yīng)至少與擬調(diào)整日三日前通過郵件將賬務(wù)調(diào)整說明、需調(diào)整的內(nèi)部賬號及名稱等信息發(fā)送至省分行業(yè)務(wù)聯(lián)系人,由省分行上報(bào)總行??傂袠I(yè)務(wù)聯(lián)系人將在擬調(diào)整日前()日完成參數(shù)維護(hù)。

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)2018年531工程核心賬務(wù)系統(tǒng)資金業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后,通過“內(nèi)部管理-物品-登記確認(rèn)-自助設(shè)備-裝鈔”和“內(nèi)部管理-物品-登記確認(rèn)-自助設(shè)備-清鈔”路徑進(jìn)行自助設(shè)備裝清鈔登記,登記面值中增加()券別欄位。

題型:單項(xiàng)選擇題