A.國家反洗錢缺陷
B.洗錢威脅
C.行業(yè)反洗錢缺陷
D.國際反洗錢監(jiān)管
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.有效識別
B.識別
C.持續(xù)識別
D.重新識別
A.10000元、5000美元
B.5000元、5000美元
C.5000元、1000美元
D.10000元、1000美元
A.金融機構建立的反洗錢內部控制制度,必須符合內容的廣泛性、對象的特定性、形式的完整性、執(zhí)行的強制性的特點。
B.金融機構目前經營的業(yè)務并未涉及恐怖融資,因此并不需要制訂報告涉嫌恐怖融資的可疑交易制度。
C.有了《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》,金融機構可以不必制定自己的大額交易和可疑交易制度,直接執(zhí)行法規(guī)就行。
D.因為金融創(chuàng)新的需要,有時業(yè)務人員可以靈活操作,繞開反洗錢制度規(guī)定開展業(yè)務。
最新試題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網絡和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為,并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
不同的開戶人留存的電話和聯系地址相同是正常的現象。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制,推動緊急止付和快速凍結順利實施。
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。