判斷題查詢已故存款人的查詢范圍包括存款余額、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)自身發(fā)行或管理的非存款類金融資產(chǎn)的余額。
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1.單項(xiàng)選擇題開戶行應(yīng)加強(qiáng)企業(yè)銀行結(jié)算賬戶管理，通過反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)加強(qiáng)企業(yè)銀行結(jié)算賬戶（），分支機(jī)構(gòu)應(yīng)按規(guī)定提交可疑交易報告。
A.行為監(jiān)測
B.交易監(jiān)測
2.單項(xiàng)選擇題哈爾濱銀行將建立健全以（）和風(fēng)險防范為導(dǎo)向的企業(yè)銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)考核機(jī)制。
A.賬戶質(zhì)量
B.賬戶數(shù)量
3.單項(xiàng)選擇題企業(yè)賬戶無合理理由且在下一個對賬周期前未完成對賬工作的，被認(rèn)定為高風(fēng)險的企業(yè)賬戶，開戶行應(yīng)采?。ǎ┑目刂拼胧?/a>
A.只收不付
B.不收不付
4.單項(xiàng)選擇題加強(qiáng)對賬戶風(fēng)險監(jiān)測，主要包括日常監(jiān)測、交易監(jiān)測及（）。
A.有效期監(jiān)測
B.行為
5.單項(xiàng)選擇題企業(yè)異常開戶情形主要包括異地客戶、特殊行業(yè)客戶或（）開戶。
A.特殊行為客戶
B.特殊狀態(tài)客戶
最新試題
提出行提出的提出卡、批控卡、專用信封帳內(nèi)信封、提出明細(xì)清單等必須加蓋票據(jù)交換專用章。
題型：判斷題
賬戶升降級交易二類賬戶虛擬卡換實(shí)體卡時是需要授權(quán)。
題型：判斷題
管理員負(fù)責(zé)保管自助設(shè)備操作員密碼和自助設(shè)備密碼，密碼須不定期更換，且應(yīng)至少每（）更換一次并記錄更換情況。
題型：填空題
智能超級柜臺系統(tǒng)開II類實(shí)體卡是需要人工授權(quán)。
題型：判斷題
電票在到期日次日上午12點(diǎn)前付款不算逾期。
題型：判斷題
個人王某一次性從哈爾濱銀行購匯5萬美元，并提走現(xiàn)金。
題型：判斷題
個人客戶賬戶調(diào)整交易不支持跨網(wǎng)點(diǎn)跨區(qū)域辦理。
題型：判斷題
PAD終端支持客戶卡密碼修改功能。
題型：判斷題
將感染計(jì)算機(jī)病毒的文件更名就能完全清除文件型計(jì)算機(jī)病毒。
題型：判斷題
2019年1月24日生產(chǎn)系統(tǒng)變更中，客戶名稱下所有三類賬戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到（）元（含）或以上，提示客戶登記核實(shí)身份等相關(guān)信息，（）日內(nèi)未登記核實(shí)身份相關(guān)信息的，中止該賬戶所有業(yè)務(wù)。
題型：填空題