A.非關(guān)聯(lián)企業(yè)
B.關(guān)聯(lián)企業(yè)
C.母公司
D.子公司
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A.可任意
B.不得
C.特殊情況下
D.經(jīng)外匯局批準(zhǔn)
A.50%
B.80%
C.90%
D.100%
A.擔(dān)保項下
B.資本項下
C.服務(wù)貿(mào)易
D.貨物貿(mào)易
A.外債
B.境外投資
C.對外債權(quán)
D.或有負(fù)債
A.還本付息
B.本金
C.利息
D.利率
A.投資路徑(僅限第一層級境外企業(yè))
B.境外企業(yè)(最終目的地)
C.投資主體
D.外方名稱
A.不超過300萬美元
B.不超過中方投資總額的15%
C.不超過300萬美元且不超過中方投資總額的15%
D.不超過300萬美元或不超過中方投資總額的15%
A.5
B.10
C.15
D.20
A.境外股權(quán)受讓方
B.境內(nèi)股權(quán)出讓方
C.外商投資企業(yè)
D.三方均可
A.收益型
B.穩(wěn)健型
C.風(fēng)險型
D.保本型
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注新開戶客戶,開戶后頻繁支付且金額較大。
銀行對衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的客戶管理,應(yīng)在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類和客戶分類的基礎(chǔ)上,開展持續(xù).充分的客戶適合度評估和風(fēng)險揭示。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。
對于B、C類企業(yè),應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定,結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求,嚴(yán)格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。
代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后不可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方,只能結(jié)匯后將人民幣劃轉(zhuǎn)給委托方。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),對個人客戶只用核查境內(nèi)個人身份證件。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,對于一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù),重點審核通關(guān)單證、交易對象、交易產(chǎn)品、結(jié)算賬期、結(jié)算方式、人民幣資金來源與去向等。
辦理代理進(jìn)口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),重點審核進(jìn)口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進(jìn)口報關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點關(guān)注人民幣資金明顯從個人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來,用于對外支付或在銀行辦理質(zhì)押。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點審核企業(yè)名錄狀態(tài)和分類狀態(tài)。