A.境外股權(quán)受讓方
B.境內(nèi)股權(quán)出讓方
C.外商投資企業(yè)
D.三方均可
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A.收益型
B.穩(wěn)健型
C.風(fēng)險型
D.保本型
A.向境外支付參與股權(quán)激勵計劃所需資金；
B.境外匯回的資金結(jié)匯；
C.向個人外匯儲蓄賬戶劃轉(zhuǎn)的資金；
D.購買理財產(chǎn)品。
A.從個人外匯儲蓄賬戶劃入的外匯資金；
B.境內(nèi)代理機構(gòu)為個人統(tǒng)一購匯所得的外匯資金；
C.個人出售股權(quán)激勵計劃項下股票或權(quán)益后匯回的本金及收益；
D.境內(nèi)代理機構(gòu)出口所得的外匯收入。
A.境外上市公司
B.境內(nèi)個人
C.境內(nèi)代理機構(gòu)
D.資產(chǎn)管理人
A.30%以上
B.50%以上
C.25%以上
D.15%以上
A.交納存款準備金；
B.非同一主辦企業(yè)國內(nèi)資金主賬戶資金劃轉(zhuǎn)支出；
C.集中額度內(nèi)向境外融出的境外放款和償還的外債本息；
D.向境內(nèi)成員企業(yè)資本金賬戶、再投資專用賬戶劃出。
A.1年；1年
B.半年；半年
C.3年；3年
D.5年；5年
A.15天
B.20天
C.5天
D.一個月
A.A類以上
B.B類以上
C.C類以上
D.沒有要求
A.銀行
B.財務(wù)公司
C.地方融資平臺
D.房地產(chǎn)企業(yè)
最新試題
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，應(yīng)關(guān)注客戶法定代表人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，委托方收取代理方外匯劃出款項時，需進入其待核查賬戶。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時，所揭示信息所表明基礎(chǔ)交易可不為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對機構(gòu)客戶，銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于：名稱、注冊地、注冊資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機構(gòu)社會信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號碼、有效期限等。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，沒有必要通過相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機構(gòu)、運輸公司等確認提單的真實性并保留相關(guān)證明材料。
辦理代理出口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點審核出口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、出口報關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注客戶單筆交易金額（如等值100萬美元）較大，或業(yè)務(wù)量短期內(nèi)快速增加，與客戶經(jīng)營規(guī)模明顯不匹配的。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè)，最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。
對于B、C類企業(yè)，應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求，嚴格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對個人客戶只用核查境內(nèi)個人身份證件。