A.5
B.10
C.15
D.20
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A.境外股權(quán)受讓方
B.境內(nèi)股權(quán)出讓方
C.外商投資企業(yè)
D.三方均可
A.收益型
B.穩(wěn)健型
C.風(fēng)險(xiǎn)型
D.保本型
A.向境外支付參與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所需資金；
B.境外匯回的資金結(jié)匯；
C.向個(gè)人外匯儲(chǔ)蓄賬戶劃轉(zhuǎn)的資金；
D.購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品。
A.從個(gè)人外匯儲(chǔ)蓄賬戶劃入的外匯資金；
B.境內(nèi)代理機(jī)構(gòu)為個(gè)人統(tǒng)一購(gòu)匯所得的外匯資金；
C.個(gè)人出售股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃項(xiàng)下股票或權(quán)益后匯回的本金及收益；
D.境內(nèi)代理機(jī)構(gòu)出口所得的外匯收入。
A.境外上市公司
B.境內(nèi)個(gè)人
C.境內(nèi)代理機(jī)構(gòu)
D.資產(chǎn)管理人
A.30%以上
B.50%以上
C.25%以上
D.15%以上
A.交納存款準(zhǔn)備金；
B.非同一主辦企業(yè)國(guó)內(nèi)資金主賬戶資金劃轉(zhuǎn)支出；
C.集中額度內(nèi)向境外融出的境外放款和償還的外債本息；
D.向境內(nèi)成員企業(yè)資本金賬戶、再投資專用賬戶劃出。
A.1年；1年
B.半年；半年
C.3年；3年
D.5年；5年
A.15天
B.20天
C.5天
D.一個(gè)月
A.A類以上
B.B類以上
C.C類以上
D.沒有要求
最新試題
辦理代理進(jìn)口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核進(jìn)口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進(jìn)口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行應(yīng)根據(jù)“關(guān)注客戶”管理要求，審核相關(guān)衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)交易背景材料。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時(shí)間差較短。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，無(wú)需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，應(yīng)關(guān)注客戶法定代表人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè)，最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注多家企業(yè)交易對(duì)象和資金往來(lái)對(duì)象為相同的客戶。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注新開戶客戶，開戶后頻繁支付且金額較大。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。