填空題
在監(jiān)管部門進(jìn)場(chǎng)之前,配合檢查公司應(yīng)根據(jù)監(jiān)管要求做好檢查前的準(zhǔn)備工作,包括()對(duì)本級(jí)公司開(kāi)展()、()、()、()、()整改情況等進(jìn)行梳理,歸集相關(guān)文檔,對(duì)其中的薄弱環(huán)節(jié)組織開(kāi)展自查,尤其是對(duì)監(jiān)管部門檢查通知中明確提到的專項(xiàng)檢查內(nèi)容,可先行開(kāi)展自查。準(zhǔn)備和自查工作應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)場(chǎng)1天前完成。
答案:
反洗錢工作的組織機(jī)構(gòu)人員;工作計(jì)劃和總結(jié);培訓(xùn)和宣傳;客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存;大額交易和可疑交易報(bào)告;...