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A."委托方資金未到帳，中間業(yè)務(wù)批量操作員就已做批量代付操作"
B.將委托方代收付資金存入個(gè)人賬戶
C.客戶經(jīng)理接收委托單位的中間業(yè)務(wù)現(xiàn)金
D.批量業(yè)務(wù)沒(méi)有執(zhí)行雙人核對(duì)、雙人操作
E.高度重視對(duì)代收代付單位的盡職調(diào)查工作，按反洗錢(qián)規(guī)定做好資金來(lái)源的調(diào)查與大額、可疑交易的分析報(bào)送工作，防止不法份子利用代發(fā)、代扣功能實(shí)施洗錢(qián)等違法活動(dòng)
F.審慎辦理現(xiàn)金單代發(fā)業(yè)務(wù)，如必須使用現(xiàn)金單進(jìn)行代發(fā)，應(yīng)視同現(xiàn)金業(yè)務(wù)進(jìn)行管理
A.不具有經(jīng)濟(jì)擔(dān)保作用
B.不得轉(zhuǎn)讓
C.不能質(zhì)押
D.不能抵押
A.出國(guó)留學(xué)
B.國(guó)外移民
C.探親
D.境外旅游等
最新試題
客戶遺失存款憑證，必須立即持本人有效身份證件，并提供（）等有關(guān)情況，書(shū)面向原開(kāi)戶營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)或指定營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)正式申請(qǐng)掛失，聲明掛失止付。
辦理代收業(yè)務(wù)前，銀行必須與委托單位簽訂（）。
計(jì)算利息應(yīng)具備三個(gè)要素，即：（）。
客戶需要銀行在規(guī)定期限內(nèi)凍結(jié)存款，出具個(gè)人資金證明，用于（）等情況者，均可到銀行開(kāi)具存款證明。
境內(nèi)個(gè)人同名外匯現(xiàn)鈔賬戶與外匯現(xiàn)匯賬戶互轉(zhuǎn)不受額度限制。
如存折/存單上的客戶姓名與核心系統(tǒng)中的客戶姓名不一致，不得開(kāi)立存款證明?？蛻繇毾鹊介_(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)修改客戶信息，再辦理存款證明。
辦理代收代付業(yè)務(wù)，以下做法錯(cuò)誤的是（）。
個(gè)人存款證明到期后，綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)將凍結(jié)款項(xiàng)解凍，無(wú)需辦理解凍手續(xù)?？蛻魺o(wú)需將已開(kāi)立的存款證明交回開(kāi)戶行。
密碼掛失允許代辦，應(yīng)出具賬戶所有人和代理人的有效身份證件。
《個(gè)人存款證明書(shū)》不受理掛失，不得用于質(zhì)押、抵押等擔(dān)保及其他用途。