A.20000美元
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C.50000人民幣
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A.“命中/繼續(xù)（涉恐）”
B.“未命中/繼續(xù)（非涉恐）”
C.“尋求反洗錢中心支持”
D.“命中/繼續(xù)（非涉恐）”
A.有卡（折）現(xiàn)金存款≥5萬元>等值5000美元
B.現(xiàn)金取款>等值1萬美元
C.轉賬≥50萬元≥等值5萬美元
D.無卡（折）存款≥1萬元≥等值1000美元
A.聯(lián)網(wǎng)核查和人臉識別是客戶身份識別最重要的輔助手段，不能代替客戶身份識別，柜面經理和授權人員應仔細審核客戶身份，不能僅依據(jù)聯(lián)網(wǎng)核查和人臉識別結果處理業(yè)務。
B.聯(lián)網(wǎng)核查的種類包括二代身份證和臨時身份證。
C.柜面經理對客戶二代身份證進行聯(lián)網(wǎng)核查時，應通過二代身份證閱讀器機讀。對于無法機讀的二代身份證或臨時身份證，除應進行人行核查外，還應采取審核輔助身份證明材料等必要的措施進一步核實客戶身份。
D.業(yè)務要求應留存客戶居民身份證紙質復印件的，可用電子影像代替。
最新試題
自助網(wǎng)點通過自助設備提供7*24小時自助服務。
發(fā)生營業(yè)廳客戶現(xiàn)場投訴或現(xiàn)場突發(fā)狀況處理，員工要誠懇接受客戶的批評，嚴禁與客戶爭吵，有條件的請至單獨會議室或辦公室，網(wǎng)點轉型后沒有辦公室和會議室的輕型網(wǎng)點不要求隔離到獨立空間處理。
在對非保本或浮動收益型金融產品進行介紹時，可以使用“沒有風險”、“穩(wěn)賺”、“絕對沒問題”等類似用語。
高柜服務區(qū)是指處理以現(xiàn)金為主的全部柜面業(yè)務的區(qū)域，包括封閉的高柜及貴賓服務柜口。
轉型網(wǎng)點共分為智能服務區(qū)、綜合服務區(qū)、營銷服務區(qū)、集中辦公區(qū)、高柜服務區(qū)和自助服務區(qū)6個功能分區(qū)。
輕型網(wǎng)點配備（）名內勤行長。
客戶在辦理業(yè)務時，大堂服務人員及時勸導、避免其他客戶進入（）區(qū)域的圍觀、等候行為（同行人員需征得客戶同意），有效保護客戶隱私。
員工頭發(fā)可染深棕色、深褐色、栗色，但不能染怪異色彩。
所有員工佩戴飾物不得超過（）件，均不能過于夸張。
營業(yè)網(wǎng)點日業(yè)務量超負荷持續(xù)時長超過一定期限的，（）須向管理行報告，申請增配柜口。