A.“命中/繼續(xù)（涉恐）”
B.“未命中/繼續(xù)（非涉恐）”
C.“尋求反洗錢中心支持”
D.“命中/繼續(xù)（非涉恐）”
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A.有卡（折）現(xiàn)金存款≥5萬元>等值5000美元
B.現(xiàn)金取款>等值1萬美元
C.轉(zhuǎn)賬≥50萬元≥等值5萬美元
D.無卡（折）存款≥1萬元≥等值1000美元
A.聯(lián)網(wǎng)核查和人臉識別是客戶身份識別最重要的輔助手段，不能代替客戶身份識別，柜面經(jīng)理和授權(quán)人員應仔細審核客戶身份，不能僅依據(jù)聯(lián)網(wǎng)核查和人臉識別結(jié)果處理業(yè)務。
B.聯(lián)網(wǎng)核查的種類包括二代身份證和臨時身份證。
C.柜面經(jīng)理對客戶二代身份證進行聯(lián)網(wǎng)核查時，應通過二代身份證閱讀器機讀。對于無法機讀的二代身份證或臨時身份證，除應進行人行核查外，還應采取審核輔助身份證明材料等必要的措施進一步核實客戶身份。
D.業(yè)務要求應留存客戶居民身份證紙質(zhì)復印件的，可用電子影像代替。
A.通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對證件的號碼、姓名、有效期的一致性
B.人工核對回顯照片、證件照片與本人三者的一致性
C.通過人臉識別系統(tǒng)比對人證的一致性
D.以上都是
A.鑒別儀
B.聯(lián)網(wǎng)核查
C.人臉識別
D.以上都是
A.外籍客戶開立個人賬戶（不含子賬戶），須報一級分行合規(guī)管理委員會審批
B.定居國外的中國公民、港澳居民和臺灣居民開立個人賬戶（不含子賬戶），須報二級分行（或同級別支行）合規(guī)管理委員會審批
C.外國政要、國際組織高級管理人員及其特定關(guān)系人開立個人賬戶（不含子賬戶），須報一級分行合規(guī)管理委員會審批
D."境內(nèi)高風險類客戶開立個人賬戶（不含子賬戶），須報二級分行（或同級別支行）合規(guī)管理委員會審批"
最新試題
員工站姿、坐姿、行姿端莊大方。不得出現(xiàn)以下（）不良舉止為。
發(fā)生營業(yè)廳客戶現(xiàn)場投訴或現(xiàn)場突發(fā)狀況處理，員工要誠懇接受客戶的批評，嚴禁與客戶爭吵，有條件的請至單獨會議室或辦公室，網(wǎng)點轉(zhuǎn)型后沒有辦公室和會議室的輕型網(wǎng)點不要求隔離到獨立空間處理。
按照客戶風險承受能力推薦相應的產(chǎn)品，充分（），無詆毀、貶低同業(yè)現(xiàn)象，無誤導、誘導客戶現(xiàn)象。
智能服務區(qū)是指以（）為核心的智能設備服務區(qū)域。
營業(yè)期間在崗人員最低配置標準，骨干網(wǎng)點正常營業(yè)期間采用不低于（）的勞動組合模式。
所有員工佩戴飾物不得超過（）件，均不能過于夸張。
營銷服務區(qū)標配（）。
高柜服務區(qū)提供全功能柜面業(yè)務辦理服務，由柜面經(jīng)理值守，提供“固定式”服務。
骨干網(wǎng)點選配（）。
轉(zhuǎn)型網(wǎng)點共分為智能服務區(qū)、綜合服務區(qū)、營銷服務區(qū)、集中辦公區(qū)、高柜服務區(qū)和自助服務區(qū)6個功能分區(qū)。