你可能感興趣的試題

判斷題
簽發(fā)銀行本票若資金來源為掛賬單或現(xiàn)金單，需要根據(jù)掛賬單或現(xiàn)金單相關(guān)規(guī)定審核該筆業(yè)務(wù)使用的掛賬單或現(xiàn)金單是否正確，審查資金來源的合法性，必要時(shí)要求客戶提供資金來源證明材料。
答案：正確
判斷題
企業(yè)存款人密碼遺失的，可由法定代表人或負(fù)責(zé)人攜身份證件至開戶網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)重置。非法定代表人或負(fù)責(zé)人本人親自辦理的，經(jīng)辦人員還應(yīng)提供法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的授權(quán)書以及被授權(quán)人身份證件。
答案：正確
判斷題
目前無管戶可疑盡調(diào)模塊包括可疑檢查分析觸發(fā)的普通類盡調(diào)和名單監(jiān)測(cè)觸發(fā)的核查類盡調(diào)、其他條線、其他類盡調(diào)，如風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)風(fēng)控任務(wù)觸發(fā)盡調(diào)都可以通過這個(gè)模塊簽發(fā)。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
目前可疑盡調(diào)模塊只能接受可疑檢查分析觸發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)風(fēng)控任務(wù)盡調(diào)和名單監(jiān)測(cè)觸發(fā)的核查類盡調(diào)，其他條線、其他類盡調(diào)均不允許通過該模塊簽發(fā)。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
某基本戶辦理銷戶，并至本地其他銀行重新開立基本戶，銷戶原因選擇轉(zhuǎn)戶，RPA不會(huì)觸發(fā)備案銷戶流程，應(yīng)人工做銷戶備案，同時(shí)打印《已開立賬戶清單》后交予客戶。
答案：正確
判斷題
某公司因工商注銷被管控，至柜員辦理銷戶，柜面可直接解除管控，解管后立即銷戶，不允許賬戶發(fā)生除銷戶資金劃轉(zhuǎn)之外的任何交易。
答案：正確
判斷題
開戶旅程CRM輔助開戶系統(tǒng)整合監(jiān)管賬戶準(zhǔn)入、打標(biāo)流程，實(shí)現(xiàn)流程3合1?？蛻艚?jīng)理只需從CRM系統(tǒng)輔助開戶處理開戶任務(wù)即可，無需再分別通過無紙化平臺(tái)發(fā)起準(zhǔn)入審批以及開戶后打標(biāo)流程。
答案：正確
判斷題
蓋章照片打印件應(yīng)同步掃描集中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，納入運(yùn)營(yíng)中心關(guān)鍵審。開戶業(yè)務(wù)需要打印蓋章照片并掃描集中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
紙質(zhì)銀行承兌匯票簽發(fā)流程中，放款中心綜合員完成放款經(jīng)辦操作后，運(yùn)營(yíng)柜員需在4041模塊進(jìn)行放款復(fù)核操作，完成后方可打印銀承票據(jù)。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
支行反洗錢管理員既可以通過監(jiān)測(cè)系統(tǒng)下發(fā)線上盡職調(diào)查任務(wù)，包括原風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)風(fēng)控模塊的盡職調(diào)查，又可以通過線下紙質(zhì)盡職調(diào)查實(shí)現(xiàn)。
答案：錯(cuò)誤

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全國(guó)性社會(huì)組織開立驗(yàn)資臨時(shí)賬戶的，可由社會(huì)組織擬任法定代表人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理，預(yù)留簽章為擬任法定代表人名章。

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目前可疑盡調(diào)模塊只能接受可疑檢查分析觸發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)風(fēng)控任務(wù)盡調(diào)和名單監(jiān)測(cè)觸發(fā)的核查類盡調(diào)，其他條線、其他類盡調(diào)均不允許通過該模塊簽發(fā)。

某基本戶辦理銷戶，并至本地其他銀行重新開立基本戶，銷戶原因選擇轉(zhuǎn)戶，RPA不會(huì)觸發(fā)備案銷戶流程，應(yīng)人工做銷戶備案，同時(shí)打印《已開立賬戶清單》后交予客戶。

某公司因工商注銷被管控，至柜員辦理銷戶，柜面可直接解除管控，解管后立即銷戶，不允許賬戶發(fā)生除銷戶資金劃轉(zhuǎn)之外的任何交易。

蓋章照片打印件應(yīng)同步掃描集中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，納入運(yùn)營(yíng)中心關(guān)鍵審。開戶業(yè)務(wù)需要打印蓋章照片并掃描集中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。

紙質(zhì)銀行承兌匯票簽發(fā)流程中，放款中心綜合員完成放款經(jīng)辦操作后，運(yùn)營(yíng)柜員需在4041模塊進(jìn)行放款復(fù)核操作，完成后方可打印銀承票據(jù)。

支行反洗錢管理員既可以通過監(jiān)測(cè)系統(tǒng)下發(fā)線上盡職調(diào)查任務(wù)，包括原風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)風(fēng)控模塊的盡職調(diào)查，又可以通過線下紙質(zhì)盡職調(diào)查實(shí)現(xiàn)。

全國(guó)性社會(huì)組織開立驗(yàn)資臨時(shí)賬戶的，可由社會(huì)組織擬任法定代表人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理，預(yù)留簽章為擬任法定代表人名章。

你可能感興趣的試題

某基本戶辦理銷戶，并至本地其他銀行重新開立基本戶，銷戶原因選擇轉(zhuǎn)戶，RPA不會(huì)觸發(fā)備案銷戶流程，應(yīng)人工做銷戶備案，同時(shí)打印《已開立賬戶清單》后交予客戶。

某公司因工商注銷被管控，至柜員辦理銷戶，柜面可直接解除管控，解管后立即銷戶，不允許賬戶發(fā)生除銷戶資金劃轉(zhuǎn)之外的任何交易。

蓋章照片打印件應(yīng)同步掃描集中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，納入運(yùn)營(yíng)中心關(guān)鍵審。開戶業(yè)務(wù)需要打印蓋章照片并掃描集中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。

紙質(zhì)銀行承兌匯票簽發(fā)流程中，放款中心綜合員完成放款經(jīng)辦操作后，運(yùn)營(yíng)柜員需在4041模塊進(jìn)行放款復(fù)核操作，完成后方可打印銀承票據(jù)。

支行反洗錢管理員既可以通過監(jiān)測(cè)系統(tǒng)下發(fā)線上盡職調(diào)查任務(wù)，包括原風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)風(fēng)控模塊的盡職調(diào)查，又可以通過線下紙質(zhì)盡職調(diào)查實(shí)現(xiàn)。

全國(guó)性社會(huì)組織開立驗(yàn)資臨時(shí)賬戶的，可由社會(huì)組織擬任法定代表人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理，預(yù)留簽章為擬任法定代表人名章。

某基本戶辦理銷戶，并至本地其他銀行重新開立基本戶，銷戶原因選擇轉(zhuǎn)戶，RPA不會(huì)觸發(fā)備案銷戶流程，應(yīng)人工做銷戶備案，同時(shí)打印《已開立賬戶清單》后交予客戶。

某公司因工商注銷被管控，至柜員辦理銷戶，柜面可直接解除管控，解管后立即銷戶，不允許賬戶發(fā)生除銷戶資金劃轉(zhuǎn)之外的任何交易。

蓋章照片打印件應(yīng)同步掃描集中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，納入運(yùn)營(yíng)中心關(guān)鍵審。開戶業(yè)務(wù)需要打印蓋章照片并掃描集中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。

紙質(zhì)銀行承兌匯票簽發(fā)流程中，放款中心綜合員完成放款經(jīng)辦操作后，運(yùn)營(yíng)柜員需在4041模塊進(jìn)行放款復(fù)核操作，完成后方可打印銀承票據(jù)。

支行反洗錢管理員既可以通過監(jiān)測(cè)系統(tǒng)下發(fā)線上盡職調(diào)查任務(wù)，包括原風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)風(fēng)控模塊的盡職調(diào)查，又可以通過線下紙質(zhì)盡職調(diào)查實(shí)現(xiàn)。