填空題銀行業(yè)金融機構(gòu)為開戶申請人開立個人銀行賬戶時，應(yīng)核驗其身份信息，對開戶申請人提供身份證件的有效性、開戶申請人與身份證件的一致性和開戶申請人開戶意愿進行核實進行核實，不得為身份不明的開戶申請人開立銀行賬戶并提供服務(wù)，不得開立（）或（）銀行賬戶。

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2.多項選擇題根據(jù)人民銀行有關(guān)開立個人銀行賬戶出具的有效證件規(guī)定，下列表述正確的有（）

A.外國公民可將護照作為實名證件開立個人銀行賬戶
B.軍人軍官證可作為實名證件開立個人銀行賬戶
C.不同年齡段的人都可用戶口簿作為實名證件開立個人銀行賬戶
D.在校學(xué)生的學(xué)生證可作實名證件開立個人銀行賬戶

5.多項選擇題對于國際組織的高級管理人員，義務(wù)機構(gòu)為其提供服務(wù)或者辦理業(yè)務(wù)出現(xiàn)較高風(fēng)險時，義務(wù)機構(gòu)除采取正常的客戶身份識別措施外，還應(yīng)當(dāng)采取以下強化的身份識別措施（）。

A.建立適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險管理系統(tǒng)，確定客戶是否為外國政要。
B.建立（或者維持現(xiàn)有）業(yè)務(wù)關(guān)系前，獲得高級管理層的批準(zhǔn)或者授權(quán)。
C.進一步深入了解客戶財產(chǎn)和資金來源。
D.在業(yè)務(wù)關(guān)系持續(xù)期間提高交易監(jiān)測的頻率和強度。