您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.了解客戶(hù)
B.了解業(yè)務(wù)
C.盡職調(diào)查
D.深度盡職調(diào)查
A.可信客戶(hù)和關(guān)注客戶(hù)不可相互轉(zhuǎn)換
B.可信客戶(hù)實(shí)施一般盡職審查措施，關(guān)注客戶(hù)實(shí)施強(qiáng)化審查措施
C.關(guān)注客戶(hù)信息的更新頻率一般應(yīng)高于可信客戶(hù)信息的更新頻率
D.可信客戶(hù)的身份信息發(fā)生變更時(shí)，無(wú)需重新識(shí)別客戶(hù)
A.收付匯金額
B.日期
C.業(yè)務(wù)辦理人
D.業(yè)務(wù)主管
最新試題
下列不辦理直接投資存量權(quán)益登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)是（）。
甲企業(yè)于2016年9月30日，在銀行辦理了境外直接投資登記并獲得業(yè)務(wù)登記憑證，該企業(yè)在辦理直接投資資金匯出時(shí)，下列做法中，正確的是（）
下列關(guān)于國(guó)際收支申報(bào)范圍的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）
下列關(guān)于辦理直接投資登記業(yè)務(wù)的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）
銀行為企業(yè)辦理境外直接投資購(gòu)付匯業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)審核其資金來(lái)源和境外資金用途的真實(shí)性證明材料，具體措施可以包括（）
服務(wù)貿(mào)易外匯管理指引實(shí)施細(xì)則適用于（）
下列關(guān)于外匯業(yè)務(wù)分類(lèi)的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）
銀行首次為客戶(hù)辦理外匯業(yè)務(wù)，在收妥客戶(hù)提供的《單位基本情況表》及營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，應(yīng)通過(guò)FPRS系統(tǒng)（）
企業(yè)辦理跨境人民幣結(jié)算，在賬戶(hù)開(kāi)立、銀行選擇上有哪些規(guī)定？（）
下列信息，不屬于國(guó)際結(jié)算條線銀行自身資本項(xiàng)目業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)送范圍的是（）