A.大額和可疑交易報告資料
B.配合監(jiān)管機關進行的大額和可疑交易的協(xié)查資料
C.天網(wǎng)行動中披露的國家官員名單
D.客戶風險等級分類標準

A.等值5萬美元
B.等值5萬人民幣
C.等值1萬人民幣
D.等值1萬美元

A.聯(lián)網(wǎng)核查
B.工商局核實
C.實地調(diào)查
D.公安部門核實

A.被聯(lián)合國列入制裁名單的
B.被所在地國家列入制裁名單的
C.非法設立的
D.從事珠寶行業(yè)的

A.法定代表人身份證件
B.會計主管身份證件
C.電子銀行業(yè)務使用人身份證件
D.業(yè)務經(jīng)辦人身份證件

A.十五個工作日
B.十五個日歷日
C.十個工作日
D.十個日歷日

A.客戶身份資料真實性、有效性明顯存在問題，且經(jīng)過重新識別后仍無法排除問題的
B.外國離任的國家元首的兒女
C.因涉嫌洗錢和恐怖融資等犯罪行為被監(jiān)管機構(gòu)要求協(xié)助調(diào)查的
D.客戶被作為一般可疑交易報告的主體上報的

A.從建立檔案起保存5年
B.從該業(yè)務產(chǎn)品生命周期結(jié)束后保存5年
C.從該業(yè)務產(chǎn)品生命周期結(jié)束后保存15年
D.永久保存

A.聯(lián)合國、我國
B.聯(lián)合國、歐盟
C.美國APEC、我國及歐盟
D.聯(lián)合國、我國及美國OFAC

A.不受任何監(jiān)管機構(gòu)監(jiān)管
B.沒有實質(zhì)經(jīng)營業(yè)務的（即空殼銀行）
C.屬于聯(lián)合國、我國、美國制裁實體名單范圍的
D.反洗錢內(nèi)控制度不健全的