多項選擇題個人外幣現(xiàn)鈔提鈔業(yè)務(wù)只允許客戶本人辦理或直系親屬(僅限父母、配偶或子女)代為辦理,客戶本人辦理需提供本人身份證件,代辦時需提供()。

A.委托人的有效身份證件
B.受托人的有效身份證件
C.委托人的授權(quán)書
D.直系親屬關(guān)系證明


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4.多項選擇題LN系統(tǒng)比對篩查策略較寬松,當(dāng)出現(xiàn)多個匹配結(jié)果或誤判時,柜面經(jīng)理應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)篩查結(jié)果,仔細(xì)甄別后,進(jìn)行以下()后續(xù)操作。

A.“命中/繼續(xù)(涉恐)”
B.“未命中/繼續(xù)(非涉恐)”
C.“尋求反洗錢中心支持”
D.“命中/繼續(xù)(非涉恐)”

5.多項選擇題聯(lián)網(wǎng)核查的大額標(biāo)準(zhǔn)為()

A.有卡(折)現(xiàn)金存款≥5萬元>等值5000美元
B.現(xiàn)金取款>等值1萬美元
C.轉(zhuǎn)賬≥50萬元≥等值5萬美元
D.無卡(折)存款≥1萬元≥等值1000美元

最新試題

員工為客戶指引方向,請客戶輸入密碼,請客戶核對,簽字,按鍵,作評價時使用標(biāo)準(zhǔn)手勢引導(dǎo),使用電子屏幕時可以視情況使用食指以便清晰指引。員工可以使用一指禪指人、指路,或僅用語言指引未使用手勢的情況。

題型:判斷題

核心網(wǎng)點(diǎn)全面開展各項銀行業(yè)務(wù),服務(wù)功能完備、輻射范圍寬廣,承接全行各條線業(yè)務(wù)在網(wǎng)點(diǎn)的落地工作。

題型:判斷題

大堂經(jīng)理臺或填單臺明顯位置擺放了客戶意見簿或意見箱。客戶意見需要在()回復(fù)。

題型:單項選擇題

轉(zhuǎn)型網(wǎng)點(diǎn)的內(nèi)勤行長、大堂經(jīng)理、柜面經(jīng)理,可直接上崗。

題型:判斷題

內(nèi)部衛(wèi)生包括()等,整體環(huán)境整潔。

題型:多項選擇題

輕型網(wǎng)點(diǎn)配備()名內(nèi)勤行長。

題型:單項選擇題

發(fā)生營業(yè)廳客戶現(xiàn)場投訴或現(xiàn)場突發(fā)狀況處理,員工要誠懇接受客戶的批評,嚴(yán)禁與客戶爭吵,有條件的請至單獨(dú)會議室或辦公室,網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型后沒有辦公室和會議室的輕型網(wǎng)點(diǎn)不要求隔離到獨(dú)立空間處理。

題型:判斷題

員工著裝需符合商務(wù)禮儀,且著裝整潔。以下員工著裝不符合商務(wù)禮儀的有()。

題型:多項選擇題

自助網(wǎng)點(diǎn)通過自助設(shè)備提供7*24小時自助服務(wù)。

題型:判斷題

高柜服務(wù)區(qū)提供全功能柜面業(yè)務(wù)辦理服務(wù),由柜面經(jīng)理值守,提供“固定式”服務(wù)。

題型:判斷題