A.異常交易人工上報
B.可疑信息人工錄入
C.異常客戶人工上報
D.跨機構(gòu)可疑交易識別
您可能感興趣的試卷
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A.根據(jù)可疑交易分析的需要,發(fā)起和督促網(wǎng)點完成調(diào)查任務
B.做好可疑交易所涉客戶風險等級調(diào)整工作
C.按要求配合完成反洗錢協(xié)查
D.對系統(tǒng)預警數(shù)據(jù)進行分析、識別、補錄、初審和填報
A.可疑程度為01
B.可疑程度為02
C.可疑程度為03
D.可疑程度為03及以上
A.可疑交易填報
B.跨機構(gòu)可疑交易分析
C.關注客戶群交易監(jiān)控
D.可疑交易審核報告
A.完成調(diào)查任務時效
B.完成調(diào)查任務質(zhì)量
C.主觀識別可疑交易并上報可疑線索情況
D.客戶風險等級評級情況
A.總行營運管理部
B.省直分行業(yè)務處理中心
C.省轄分行營運管理部門
D.總行信用卡中心
A.可疑填報任務分配
B.可疑交易填報
C.跨機構(gòu)可疑交易分析
D.關注客戶群交易監(jiān)控
A.可疑交易審核報告
B.異??蛻魣蟾鎸徍?br/>C.可疑填報任務分配
D.關注客戶群交易監(jiān)控
A.每月末
B.每季度末
C.每半年末
D.未明確
A.國際業(yè)務部
B.法律合規(guī)部
C.營運管理部
D.公司業(yè)務部或機構(gòu)業(yè)務部
A.國際業(yè)務部
B.法律合規(guī)部
C.營運管理部
D.公司業(yè)務部或機構(gòu)業(yè)務部
最新試題
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
義務機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構(gòu)業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍,但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
關于反洗錢,以下說法錯誤的是()
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。