A.張某和其父親的有效身份證件原件；
B.張某的有效身份證件原件和其父親的有效身份證件復印件；
C.不需提供任何證件；
D.張某的有效身份證件復印件和其父親的有效身份證件原件；
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A.收單行
B.業(yè)務辦理行
C.發(fā)卡行
D.人民銀行
A.3
B.5
C.10
D.15
A.12
B.24
C.36
D.48
A.1
B.3
A.反洗錢部門負責人
B.金融機構負責人
A.擅自進行檢查、調查或者采取臨時凍結措施
B.泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私
C.其他不依法履行職責的行為
D.按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度
A.以存在潛在風險拒絕辦理
B.辦理后再提示客戶
C.提示客戶謹防詐騙風險，待客戶確認后予以辦理
D.立即辦理
A.銀監(jiān)會
B.人民銀行
C.公安機關
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
A.安全性
B.清晰性
C.真實性
D.準確性
最新試題
收繳單位應當自收到鑒定單位通知之日起5個工作日內，將需要鑒定的貨幣送達鑒定單位。
辦理人民幣存取款業(yè)務的金融機構應當按照中國人民銀行的規(guī)定，無償為公眾兌換殘缺、污損的人民幣，挑剔殘缺、污損的人民幣，并將其交存當?shù)刂袊嗣胥y行。
系統(tǒng)對于對公貸款到期日如遇節(jié)假日，則順延至下一工作日處理，個人貸款到期日為節(jié)假日，則不順延。
居民個人和居民機構辦理結匯按外匯資金用途，居民個人和居民機構辦理售匯按外匯資金來源。
企業(yè)客戶正常使用網(wǎng)銀滿三個月后，如其日常結算金額經(jīng)常高于其網(wǎng)銀限額，客戶可向開戶網(wǎng)點申請調整交易限額，無需填表。
網(wǎng)點開機9316交易確認柜員必須是其他柜員。
取消交易9038能用于取消所有賬務交易
保證金存款開戶4003不分活期定期。
柜員掃描憑證時，當日掃描憑證必須當日提交，次日該掃描文檔則作廢。
各營業(yè)網(wǎng)點對于經(jīng)復查后仍無查明的自動柜員機長短款，自長短款發(fā)生之日起至次年，可提交自動柜員機待處理長短款處理申請，啟動核銷或轉營業(yè)外收入審批程序