A.境內(nèi)居民個人擬以境內(nèi)資產(chǎn)或權(quán)益出資的，原則上要求境內(nèi)居民個人擁有境內(nèi)企業(yè)
B.委托他人提交業(yè)務(wù)的，需提供委托書和受托人身份證復(fù)印件
C.境內(nèi)居民個人以境內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)或權(quán)益出資的，應(yīng)向境內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)或權(quán)益所在地銀行申請辦理登記
D.不以返程投資為目的而設(shè)立的特殊目的公司，無需辦理特殊目的公司登記手續(xù)。
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A.境外放款轉(zhuǎn)為對境外公司投資的，應(yīng)同時向注冊地外匯局申請辦理境外放款變更或注銷登記；
B.境內(nèi)投資主體設(shè)立或控制的境外企業(yè)在境外再投資設(shè)立或控制新的境外企業(yè)需要辦理外匯備案手續(xù)；
C.如企業(yè)實際匯出資金的幣種與系統(tǒng)登記的幣種不一致，銀行應(yīng)在登記的備注欄中注明；
D.多個境內(nèi)機構(gòu)共同實施一項境外直接投資的，由約定的一個投資主體向其注冊地銀行申請辦理變更登記。
A.增資并購
B.轉(zhuǎn)股并購
C.增資加轉(zhuǎn)股并購
D.新設(shè)
A.投資資金來源說明與資金用途（使用計劃）情況
B.董事會決議（或合伙人決議）
C.相關(guān)合同及其他真實性證明材料。
D.以上都是
A.5
B.10
C.15
D.20
A.10日
B.15日
C.1個月
D.3個月
A.資本項目
B.經(jīng)常項目
C.國際收支
D.外匯檢查
A.5
B.10
C.15
D.20
A.意愿結(jié)匯
B.支付結(jié)匯
C.實需
D.備用金
A.股權(quán)投資
B.委托貸款
C.證券投資
D.償還貸款
A.意愿結(jié)匯
B.支付結(jié)匯
C.實需
D.備用金
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品等體積小、價值高的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注多家企業(yè)交易對象和資金往來對象為相同的客戶。
銀行對衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的客戶管理，應(yīng)在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類和客戶分類的基礎(chǔ)上，開展持續(xù).充分的客戶適合度評估和風(fēng)險揭示。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時，所揭示信息所表明基礎(chǔ)交易可不為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，沒有必要通過相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機構(gòu)、運輸公司等確認提單的真實性并保留相關(guān)證明材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注客戶單筆交易金額（如等值100萬美元）較大，或業(yè)務(wù)量短期內(nèi)快速增加，與客戶經(jīng)營規(guī)模明顯不匹配的。
代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后不可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，只能結(jié)匯后將人民幣劃轉(zhuǎn)給委托方。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，應(yīng)關(guān)注客戶法定代表人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時，重點關(guān)注基本要素齊全、合理，資料之間內(nèi)容一致，業(yè)務(wù)邏輯合理，符合國際商業(yè)慣例，無明顯、實質(zhì)性矛盾，所揭示信息需明確表明基礎(chǔ)交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。