A.股權(quán)投資
B.委托貸款
C.證券投資
D.償還貸款
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A.意愿結(jié)匯
B.支付結(jié)匯
C.實需
D.備用金
A.外方
B.中方
C.境外銀行
D.境內(nèi)銀行
A.買入價
B.賣出價
C.中間價
D.三者均可
A.逐筆
B.集中
C.定期
D.不需到外匯局
A.債權(quán)人逐筆登記
B.債權(quán)人集中登記
C.債務(wù)人逐筆登記
D.債務(wù)人集中登記
A.5
B.10
C.15
D.20
A.要求其提供前一筆
B.要求其20個工作日后提供
C.要求其下一次提供
D.不要求其提供
A.永久
B.注銷后兩年
C.10年
D.5年
A.非關(guān)聯(lián)企業(yè)
B.關(guān)聯(lián)企業(yè)
C.母公司
D.子公司
A.可任意
B.不得
C.特殊情況下
D.經(jīng)外匯局批準
最新試題
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應重點關(guān)注人民幣資金明顯從個人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來,用于對外支付或在銀行辦理質(zhì)押。
銀行應根據(jù)“關(guān)注客戶”管理要求,審核相關(guān)衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)交易背景材料。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),對個人客戶只用核查境內(nèi)個人身份證件。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應重點關(guān)注離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時間差較短。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應重點審核企業(yè)名錄狀態(tài)和分類狀態(tài)。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),應關(guān)注客戶法定代表人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
銀行對衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的客戶管理,應在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類和客戶分類的基礎(chǔ)上,開展持續(xù).充分的客戶適合度評估和風險揭示。
對于B、C類企業(yè),應按照外匯管理相關(guān)規(guī)定,結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求,嚴格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,沒有必要通過相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機構(gòu)、運輸公司等確認提單的真實性并保留相關(guān)證明材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應重點關(guān)注新開戶客戶,開戶后頻繁支付且金額較大。