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A.更新客戶(hù)以及關(guān)聯(lián)人員身份信息
B.對(duì)客戶(hù)開(kāi)展持續(xù)的交易監(jiān)控
C.根據(jù)客戶(hù)身份、所使用服務(wù)和產(chǎn)品以及其他風(fēng)險(xiǎn)要素的變化及時(shí)調(diào)整客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確?？蛻?hù)信息及其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)準(zhǔn)確、完整
D.定期核查客戶(hù)是否納入“嚴(yán)重違法失信信息名單”和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑名單
A.客戶(hù)所提供的身份證件、簽證等相關(guān)證件經(jīng)核查或鑒定為虛假證件
B.客戶(hù)所提供的身份證明文件不在有效期內(nèi)
C.客戶(hù)為中風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)
D.客戶(hù)或客戶(hù)關(guān)聯(lián)人員出現(xiàn)在反洗錢(qián)制裁名單中
A.勤勉盡責(zé)
B.風(fēng)險(xiǎn)為本
C.持續(xù)識(shí)別
D.保密原則
A.獲取和記錄客戶(hù)基本信息以便能夠確認(rèn)其真實(shí)身份
B.篩查制裁名單
C.評(píng)估并確定客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D.對(duì)于禁止類(lèi)客戶(hù)，不得提供金融服務(wù)
A.法人
B.個(gè)體工商戶(hù)
C.其他組織
D.自然人
最新試題
各級(jí)行應(yīng)采取有效措施，著力加強(qiáng)內(nèi)勤行長(zhǎng)管理能力、履職能力培養(yǎng)。通過(guò)（）等多種形式，明確內(nèi)勤行長(zhǎng)的角色定位，剖析典型風(fēng)險(xiǎn)案（事）例，傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)防控要求，交流先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)勤行長(zhǎng)隊(duì)伍素質(zhì)和能力整體提升。
客戶(hù)在超柜等自助設(shè)備輸入密碼時(shí)，大堂人員可以不回避，并全程代客戶(hù)操作機(jī)具、辦理業(yè)務(wù)。
員工頭發(fā)可染深棕色、深褐色、栗色，但不能染怪異色彩。
將（）放在首位，進(jìn)行產(chǎn)品介紹時(shí)進(jìn)行必要的風(fēng)險(xiǎn)揭示（神秘人主動(dòng)詢(xún)問(wèn)該產(chǎn)品有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)），語(yǔ)言通俗易懂。
所有員工佩戴飾物不得超過(guò)（）件，均不能過(guò)于夸張。
自助網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)自助設(shè)備提供7*24小時(shí)自助服務(wù)。
員工工作期間需穿著工裝，且著裝規(guī)范統(tǒng)一，實(shí)習(xí)員工（需佩戴實(shí)習(xí)號(hào)牌）無(wú)工裝的需著規(guī)范正裝（內(nèi)外廳、相同崗位人員著裝可分別按男女統(tǒng)一，孕婦可在柜臺(tái)玻璃等處貼特殊標(biāo)識(shí)，或佩戴“準(zhǔn)媽媽”胸牌。如女員工因懷孕等特殊情況而無(wú)法穿著行服的，應(yīng)盡量穿著與行服顏色相近的服裝（有領(lǐng)有袖）。
高柜服務(wù)區(qū)是指處理以現(xiàn)金為主的全部柜面業(yè)務(wù)的區(qū)域，包括封閉的高柜及貴賓服務(wù)柜口。
具有理財(cái)銷(xiāo)售資質(zhì)的員工向客戶(hù)介紹理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，要做到（）
轉(zhuǎn)型網(wǎng)點(diǎn)共分為智能服務(wù)區(qū)、綜合服務(wù)區(qū)、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)區(qū)、集中辦公區(qū)、高柜服務(wù)區(qū)和自助服務(wù)區(qū)6個(gè)功能分區(qū)。