A.客戶所提供的身份證件、簽證等相關證件經(jīng)核查或鑒定為虛假證件
B.客戶所提供的身份證明文件不在有效期內
C.客戶為中風險客戶
D.客戶或客戶關聯(lián)人員出現(xiàn)在反洗錢制裁名單中
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A.勤勉盡責
B.風險為本
C.持續(xù)識別
D.保密原則
A.獲取和記錄客戶基本信息以便能夠確認其真實身份
B.篩查制裁名單
C.評估并確定客戶洗錢風險等級
D.對于禁止類客戶，不得提供金融服務
A.法人
B.個體工商戶
C.其他組織
D.自然人
A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.對向境內匯入資金的境外機構提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關替代性信息的
A.我國法律禁止的賭博及博彩類商戶，色情服務類商戶，出售違禁藥品、毒品、黃色出版物、軍火彈藥等的商戶，以及其他與我國法律、法規(guī)相抵觸的商戶
B.已被列入各級政府部門或銀行卡組織不良信息系統(tǒng)或禁止發(fā)展名單的商戶
C.商戶法定代表人（負責人）在監(jiān)管部門相關征信系統(tǒng)中存在嚴重不良信息，或在銀行卡組織等風險信息系統(tǒng)中留有風險信息的商戶
D.違規(guī)套現(xiàn)、非法洗錢的商戶
最新試題
智能服務區(qū)是指以（）為核心的智能設備服務區(qū)域。
網(wǎng)點提供“固定作業(yè)”、“循環(huán)補位”兩種服務模式。網(wǎng)點可根據(jù)客戶服務場景及現(xiàn)場人員安排，靈活應用兩種服務模式?！把h(huán)補位”適用場景：網(wǎng)點客流量較大時段，為客戶提供貫穿引導分流、業(yè)務辦理、客戶送別的全流程鏈式服務。
網(wǎng)點提供“固定作業(yè)”、“循環(huán)補位”兩種服務模式。網(wǎng)點可根據(jù)客戶服務場景及現(xiàn)場人員安排，靈活應用兩種服務模式。
輕型網(wǎng)點配備（）名內勤行長。
員工站姿、坐姿、行姿端莊大方。不得出現(xiàn)以下（）不良舉止為。
網(wǎng)點（）內地面整潔，網(wǎng)點門窗及外體墻面干凈。
員工頭發(fā)可染深棕色、深褐色、栗色，但不能染怪異色彩。
大堂經(jīng)理臺或填單臺明顯位置擺放了客戶意見簿或意見箱?？蛻粢庖娦枰冢ǎ┗貜?。
員工著裝需符合商務禮儀，且著裝整潔。以下員工著裝不符合商務禮儀的有（）。
營業(yè)期間在崗人員最低配置標準，骨干網(wǎng)點正常營業(yè)期間采用不低于（）的勞動組合模式。