多項(xiàng)選擇題柜面應(yīng)建立以人工識(shí)別為主,()等技術(shù)手段為輔的身份識(shí)別方法。

A.鑒別儀
B.聯(lián)網(wǎng)核查
C.人臉識(shí)別
D.以上都是


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1.多項(xiàng)選擇題高風(fēng)險(xiǎn)類客戶及境外人士開(kāi)戶。須進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查,并經(jīng)相應(yīng)層級(jí)合規(guī)管理委員會(huì)審批。下列說(shuō)法正確的有()

A.外籍客戶開(kāi)立個(gè)人賬戶(不含子賬戶),須報(bào)一級(jí)分行合規(guī)管理委員會(huì)審批
B.定居國(guó)外的中國(guó)公民、港澳居民和臺(tái)灣居民開(kāi)立個(gè)人賬戶(不含子賬戶),須報(bào)二級(jí)分行(或同級(jí)別支行)合規(guī)管理委員會(huì)審批
C.外國(guó)政要、國(guó)際組織高級(jí)管理人員及其特定關(guān)系人開(kāi)立個(gè)人賬戶(不含子賬戶),須報(bào)一級(jí)分行合規(guī)管理委員會(huì)審批
D."境內(nèi)高風(fēng)險(xiǎn)類客戶開(kāi)立個(gè)人賬戶(不含子賬戶),須報(bào)二級(jí)分行(或同級(jí)別支行)合規(guī)管理委員會(huì)審批"

2.多項(xiàng)選擇題開(kāi)立個(gè)人賬戶的初次識(shí)別要點(diǎn)有()

A.他人代理開(kāi)立個(gè)人單折、借記卡賬戶時(shí),應(yīng)對(duì)代理人及被代理人進(jìn)行初次識(shí)別
B.單位代理辦理批量開(kāi)戶業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)對(duì)單位負(fù)責(zé)人、授權(quán)經(jīng)辦人、被代理人進(jìn)行初次識(shí)別
C.居住在中國(guó)境內(nèi)不滿十六周歲的中國(guó)公民辦理開(kāi)戶業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)對(duì)監(jiān)護(hù)人及被代理人進(jìn)行初次識(shí)別
D.申請(qǐng)借記卡單位卡時(shí),應(yīng)對(duì)法定代表人、指定持卡人、授權(quán)委托人進(jìn)行初次識(shí)別

3.多項(xiàng)選擇題通過(guò)有效身份證件或者其他身份證明文件仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶身份的,可以采取以下()措施,識(shí)別客戶身份。

A.實(shí)地查訪核實(shí)
B.回訪客戶核實(shí)
C.向公安、民政等國(guó)家機(jī)關(guān)核實(shí)
D.其他可依法采取的措施

4.多項(xiàng)選擇題輔助身份證明材料包括但不限于以下內(nèi)容()

A.中國(guó)公民為戶口簿、護(hù)照、機(jī)動(dòng)車駕駛證、居住證、社會(huì)保障卡、軍人和武裝警察身份證件、公安機(jī)關(guān)出具的戶籍證明、工作證。
B.香港、澳門特別行政區(qū)居民為香港、澳門特別行政區(qū)居民身份證。
C.定居國(guó)外的中國(guó)公民為定居國(guó)外的證明文件。
D.完稅證明、水電煤繳費(fèi)單等稅費(fèi)憑證。

最新試題

高柜服務(wù)區(qū)是指處理以現(xiàn)金為主的全部柜面業(yè)務(wù)的區(qū)域,包括封閉的高柜及貴賓服務(wù)柜口。

題型:判斷題

將()放在首位,進(jìn)行產(chǎn)品介紹時(shí)進(jìn)行必要的風(fēng)險(xiǎn)揭示(神秘人主動(dòng)詢問(wèn)該產(chǎn)品有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)),語(yǔ)言通俗易懂。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

員工工作期間需穿著工裝,且著裝規(guī)范統(tǒng)一,實(shí)習(xí)員工(需佩戴實(shí)習(xí)號(hào)牌)無(wú)工裝的需著規(guī)范正裝(內(nèi)外廳、相同崗位人員著裝可分別按男女統(tǒng)一,孕婦可在柜臺(tái)玻璃等處貼特殊標(biāo)識(shí),或佩戴“準(zhǔn)媽媽”胸牌。如女員工因懷孕等特殊情況而無(wú)法穿著行服的,應(yīng)盡量穿著與行服顏色相近的服裝(有領(lǐng)有袖)。

題型:判斷題

營(yíng)業(yè)廳內(nèi),允許第三方機(jī)構(gòu)人員進(jìn)駐開(kāi)展產(chǎn)品的咨詢、推介、銷售等相關(guān)活動(dòng)。

題型:判斷題

非對(duì)外營(yíng)業(yè)區(qū)域應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí),提示客戶禁止入內(nèi);理財(cái)經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)主任辦公室不應(yīng)出現(xiàn)客戶單獨(dú)逗留的情況、辦公室人員需做到人離鎖門。

題型:判斷題

骨干網(wǎng)點(diǎn)突出綜合化業(yè)務(wù)營(yíng)銷辦理功能,承接全行各條線業(yè)務(wù)在網(wǎng)點(diǎn)的落地工作。

題型:判斷題

所有員工佩戴飾物不得超過(guò)()件,均不能過(guò)于夸張。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

員工在客戶服務(wù)中如涉及到接遞客戶單據(jù)、名片等物品的情況,必須()接遞單據(jù)、名片等物品。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶在超柜等自助設(shè)備輸入密碼時(shí),大堂人員可以不回避,并全程代客戶操作機(jī)具、辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

員工著裝需符合商務(wù)禮儀,且著裝整潔。以下員工著裝不符合商務(wù)禮儀的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題