單項選擇題違反《中華人民共和國出口管制法》規(guī)定受到處罰的出口經(jīng)營者，自處罰決定生效之日起，國家出口管制管理部門可以在（）年內(nèi)不受理其提出的出口許可申請。
A.一
B.二
C.三
D.五
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1.單項選擇題臨時管制的實施期限不超過（）年。臨時管制實施期限屆滿前應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行評估，根據(jù)評估結(jié)果決定取消臨時管制、延長臨時管制或者將臨時管制物項列入出口管制清單。
A.一
B.二
C.三
D.五
2.單項選擇題《中華人民共和國出口管制法》自（）起施行。
A.2020年9月1日
B.2020年10月1日
C.2020年11月1日
D.2020年12月1日
3.單項選擇題壓實（）識別、評估、監(jiān)測、報告、控制或緩釋跨境合規(guī)風(fēng)險的直接責(zé)任，確?？冃Э己伺c合規(guī)管控效果有效掛鉤。
A.一道防線
B.二道防線
C.三道防線
D.二道、三道防線
4.單項選擇題著眼（），強化內(nèi)部治理、資源保障和激勵約束。
A.長遠(yuǎn)發(fā)展
B.長期發(fā)展
C.近期發(fā)展
D.未來發(fā)展
5.單項選擇題（）應(yīng)有效管理合規(guī)風(fēng)險，制定和執(zhí)行合規(guī)政策，明確合規(guī)管理組織架構(gòu)，識別主要合規(guī)風(fēng)險，審核批準(zhǔn)合規(guī)風(fēng)險管理計劃。
A.董事會
B.監(jiān)事會
C.高級管理層
D.總部主要負(fù)責(zé)人
最新試題
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實體或金融機構(gòu)實施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
題型：判斷題
下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
題型：單項選擇題
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險子項包括（）。
題型：多項選擇題
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題
地域風(fēng)險子項包括（）。
題型：多項選擇題
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
題型：判斷題
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價？（）
題型：單項選擇題
根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
題型：單項選擇題