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A.盡職調(diào)查表
B.加強型盡職調(diào)查表
C.對公客戶身份識別信息采集表
D.銷戶盡職調(diào)查表
A.有組織同時或分批開戶
B.開戶理由不合理
C.對賬聯(lián)系信息異常
D.存款人稱開戶后立即有大額資金存入,并主動申請開立網(wǎng)銀、掌銀等產(chǎn)品
A.基本存款賬戶
B.臨時存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.專用存款賬戶
A.基本存款賬戶
B.臨時存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.專用存款賬戶
A.面對面
B.遠程視頻
C.電話
D.其他途徑
A.一級支行主管行長簽字
B.一級支行行政公章
C.二級分行主管行長簽字
D.二級分行行政公章
最新試題
有以下情況的(),需延長開戶審查期限。
凡人行密碼重置必須經(jīng)客戶提交申請才能操作,未經(jīng)客戶書面申請不能擅自操作。
客戶未在證件有效期內(nèi)更新且未提出合理理由的,證件到期時人民銀行原則上應中止為客戶辦理業(yè)務(法律法規(guī)禁止的除外)。
對于客戶、客戶股東及客戶關聯(lián)人員涉及特定自然人的,應進行加強型盡職調(diào)查,并逐級上報一級分行承擔反洗錢合規(guī)管理職責的專業(yè)委員會審批同意后,方可辦理開戶業(yè)務。
本、異地核心客戶開戶,確實無法將法定代表人身份證原件提供至開戶行或協(xié)同行進行機讀的,由二級分行(或一級分行直屬支行)或二級分行以上客戶部門和運營管理部門共同親見法定代表人出具無法提供其身份證件原件的情況說明書。
開立一般存款賬戶、其他專用存款賬戶的,于開戶之日起5個工作日內(nèi)向中國人民銀行當?shù)胤种袀浒浮?/p>
客戶可以掃描江蘇省企業(yè)開辦全鏈通平臺登錄界面左側的微信或支付寶二維碼,通過微信或支付寶申領手機版電子營業(yè)執(zhí)照。然后使用小程序中的“掃一掃”功能,掃描全鏈通的登錄二維碼。
客戶持企業(yè)基本存款賬戶編號開立其他賬戶,開戶行應先通過賬戶管理系統(tǒng)2級操作員查詢基本存款賬戶“經(jīng)營范圍”中是否含有“取消開戶許可證核發(fā)”字樣。
企業(yè)開立()()由向人行核準制調(diào)整為向人行備案制。
錄入單位證件號碼后系統(tǒng)自動識別客戶為新增或存量。若為存量客戶,系統(tǒng)繼續(xù)進行“多頭戶”檢查,判斷是否在人民銀行開立過基本存款賬戶,有則不予再次開立。