單項選擇題法人金融機構(gòu)自主開展洗錢風險自評估,評估的結(jié)果和相關材料應如何報送人民銀行?()
A. 作為年度報告報送
B. 作為即時報告報送
C. 作為半年度報告報送
D. 自由報送
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1.單項選擇題金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)突出洗錢風險情況,應及時向()報告。
A.中國人民銀行
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.公安部經(jīng)偵局
D.中紀委
2.單項選擇題金融機構(gòu)應當自收到人民銀行的質(zhì)詢通知書后,幾個工作日內(nèi)答復?()
A.2個
B.3個
C.5個
D.10個
9.判斷題境外有關部門以涉及恐怖活動為由,要求境內(nèi)金融機構(gòu)凍結(jié)相關資產(chǎn)、提供客戶身份信息及交易信息的,金融機構(gòu)應當按照境外部門要求采取凍結(jié)措施。
最新試題
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型:判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型:判斷題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
題型:判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
題型:判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型:判斷題
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型:判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型:判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型:判斷題
義務機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的,應當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。()
題型:判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
題型:判斷題