反洗錢考試人民銀行反洗錢章節(jié)練習(2019.05.10)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題金融機構反洗錢合規(guī)管理部門可以承擔內部審計監(jiān)督的職責。

2 在業(yè)務存續(xù)期間，對個人客戶身份了解，還可要求客戶提供以下哪些資料，進一步識別客戶身份？（）

3 客戶洗錢風險等級的原則是什么？

4.判斷題對公人民幣存款類業(yè)務的識別工作主體包括銀行網(wǎng)點經(jīng)辦人員、經(jīng)營部門負責人、其他相關業(yè)務人員等。

5 《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》填報依據(jù)為（）。

6.判斷題金融機構委托其他金融機構或金融機構以外的第三方識別客戶身份的，應由委托方承擔未履行客戶身份識別義務的責任。

7 從客戶交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

8 金融機構配合反洗錢調查中保密工作的主要內容包括（）

9 一次性金融服務識別要點包括哪些？

10 外匯儲蓄賬戶的收支范圍包括以下哪些？