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章節(jié)練習(xí)
工商銀行外匯業(yè)務(wù)從業(yè)能力認(rèn)證章節(jié)練習(xí)(2019.11.02)
來(lái)源：考試資料網(wǎng)
1
賬戶原油參考國(guó)際市場(chǎng)的交易慣例，以下哪些產(chǎn)品在工商銀行電子銀行渠道不能24小時(shí)連續(xù)交易？（）
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2.判斷題
境內(nèi)銀行必須先完成企業(yè)相關(guān)貿(mào)易真實(shí)性審核后方可為其辦理入賬
參考答案：
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3
以下關(guān)于“綠色通道”客戶優(yōu)惠報(bào)價(jià)正確的是？（）
點(diǎn)擊查看答案
4.判斷題
境內(nèi)非居民與境外（居民和非居民）發(fā)生的收付款可以由銀行代為申報(bào)，并且不用填寫(xiě)紙質(zhì)申報(bào)憑證
參考答案：
對(duì)
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5.判斷題
列入重點(diǎn)監(jiān)管名單的企業(yè)開(kāi)展跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)所獲得的人民幣資金不允許存放境外。
參考答案：
對(duì)
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6.判斷題
境內(nèi)銀行應(yīng)將紙質(zhì)《涉外收入申報(bào)單》、《境外匯款申請(qǐng)書(shū)》和《對(duì)外付款／承兌通知書(shū)》或者申報(bào)主體填寫(xiě)或提供的相關(guān)電子數(shù)據(jù)信息保存至少12個(gè)月。
參考答案：
錯(cuò)
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7.判斷題
國(guó)家外匯管理局及其分、支局為境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)的管理機(jī)關(guān)。
參考答案：
對(duì)
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8.判斷題
原先合規(guī)人員只需按照OFAC提供的特別指定國(guó)民名單（簡(jiǎn)稱(chēng)“SDN名單”）去篩查即可，而現(xiàn)在，即便不在“SDN名單”的個(gè)人和實(shí)體只要符合了“50%規(guī)則”也將受到凍結(jié)（它們又被形象地稱(chēng)為影子受凍結(jié)人，shadow blocked persons），這給銀行的黑名單篩查工作帶來(lái)了更大的挑戰(zhàn)。
參考答案：
對(duì)
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9.判斷題
以NRA接收信用證項(xiàng)下收匯時(shí)，需審查NRA客戶是否在外匯管理局貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄內(nèi)。
參考答案：
錯(cuò)
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