農(nóng)村信用社考試湖北省農(nóng)信社風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)考試單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.01.23)

來源：考試資料網(wǎng)

1 貸款損失的核銷按（）程序進(jìn)行操作。

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2 銀行實(shí)行柜員制，每個(gè)柜員固定使用錢箱（柜），現(xiàn)金及重要空白憑證可以（）。

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3 洗錢是指犯罪分子通過（）將非法獲得的贓款通過轉(zhuǎn)移、兌換、購買金融票據(jù)或直接投資而掩蓋其非法來源和性質(zhì)，使其非法資產(chǎn)合法化的行為。

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4 在非法集資排查中，對涉及內(nèi)部員工和用信客戶已立案或發(fā)案的非法集資案件，應(yīng)該（）。

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5 《湖北省農(nóng)村信用社員工不良行為排查管理實(shí)施辦法》（鄂農(nóng)信發(fā)[2007]20號(hào)）規(guī)定，市州行社對本級機(jī)關(guān)每月排查一次，對轄內(nèi)縣（市）行社排查情況要定期進(jìn)行跟蹤檢查，每半年對縣（市）行社的檢查面不低于（）。

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