A.實體企業(yè)
B.互聯(lián)網(wǎng)公司
C.影子銀行
D.銀行及其他金融機(jī)構(gòu)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.匯出匯款未審核申請書
B.個人匯兌未認(rèn)真審核匯款人的有效身份證明
C.信匯、票匯的簽字不符合有權(quán)簽字權(quán)限的規(guī)定
D.未及時將來證通知經(jīng)辦行客戶
A.信息科技組織架構(gòu)和制度建設(shè)不合理
B.信息資源安全性保障不力，容易遭受破壞
C.員工素質(zhì)不符合崗位要求
D.業(yè)務(wù)系統(tǒng)穩(wěn)定性不夠
A.未及時將來證通知經(jīng)辦行和客戶
B.客戶未提交正本信用證即辦理信用證項下交單
C.未按有關(guān)規(guī)定及國際慣例審核信用證項下出口單據(jù)
D.未按規(guī)定整理、保管檔案，造成單據(jù)和委托書缺失
A.客戶證書未雙人及時發(fā)放給客戶
B.對違反常規(guī)涉嫌套取現(xiàn)金交易未及時監(jiān)控
C.辦理書面掛失未填寫相關(guān)申請書
D.申請人提供虛假資料欺詐
A.未與委托單位簽訂委托協(xié)議，客戶授權(quán)委托書未經(jīng)本人簽字
B.對批量入賬的未進(jìn)行筆數(shù)和金額的核對
C.賬務(wù)處理不及時，占用客戶資金
D.客戶信息管理風(fēng)險，有隨意泄露客戶信息的現(xiàn)象
最新試題
全面風(fēng)險管理應(yīng)根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的要求，應(yīng)用經(jīng)濟(jì)資本管理各項業(yè)務(wù)，適時（）等。
各行社應(yīng)采?。ǎ┯行Т胧θ骘L(fēng)險管理情況進(jìn)行評價。
商業(yè)銀行開展銀行承兌匯票業(yè)務(wù)時會面臨的風(fēng)險有（）。
對已置換不良貸款中確實損失無法收回的，要求提交以下證明材料進(jìn)行認(rèn)定，以下無法收回原因與提交材料對應(yīng)的是（）。
銀行內(nèi)部控制的目標(biāo)除了確保國家法律規(guī)定和銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，還包括（）。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定與其業(yè)務(wù)規(guī)模和復(fù)雜性相適應(yīng)的應(yīng)急和業(yè)務(wù)連續(xù)方案，具體包括（）。
商業(yè)銀行對卡、證、章應(yīng)推行“集中管理、集中審批”制度，做到（），并由會計主管監(jiān)交或第三人監(jiān)交。
行社辦理以物抵債前，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行實地調(diào)查，并到有關(guān)主管部門核實，了解資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)及實物狀況，包括（）。
《金融機(jī)構(gòu)查詢、凍結(jié)、扣劃工作管理規(guī)定》規(guī)定，辦理協(xié)助凍結(jié)業(yè)務(wù)時，金融機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)核實（）。
關(guān)于商業(yè)銀行資金業(yè)務(wù)，下列說法正確的有（）。