反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)反恐怖融資多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.05.07)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 金融機(jī)構(gòu)對(duì)于以下哪些情形應(yīng)進(jìn)行報(bào)告？

2 涉嫌恐怖融資可疑交易的主要特征可以從以下哪些角度分析？

3 從存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

4 從賬戶開(kāi)立和使用的特征來(lái)看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

5 通過(guò)電子匯款形式進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，當(dāng)出現(xiàn)以下哪些情形時(shí)，可能涉嫌恐怖融資可疑交易。