A、長期閑置的賬戶僅保有最低余額，突然間接受一筆存款或一系列存款，隨后每日提取現(xiàn)金存款，指導(dǎo)所存資金全部提取完畢
B、用新成立的法人資金是他名義開立賬戶，而存入該賬戶的存款金額與該實體創(chuàng)辦者的收入相比，遠(yuǎn)超出其預(yù)期存款水平
C、同一個人開立多個賬戶，存入多比小額存款，而總額與其預(yù)期收入不符
D、開立賬戶的法人實體，參與一個組織或基金會的活動
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你可能感興趣的試題
A、懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動犯罪活動募集或者企圖募集資金或者其他形式財產(chǎn)的
B、懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財產(chǎn)的
C、懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運作或者企圖保存、管理、運作資金或者其他形式財產(chǎn)的
D、懷疑客戶或者其交易對手是恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動的人員
A、與國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B、司法機關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C、聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D、中國人民銀行要求關(guān)注的恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單
最新試題
從融資目的來劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型？
從融資主體來劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型？
金融機構(gòu)對于以下哪些情況應(yīng)進(jìn)行報告（）
銀行有合理理由懷疑客戶屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議，第1333號決議或第1373號決議名單，但不能確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)立即采取交易限制措施，并于當(dāng)日向中國人民銀行總行申請核實確認(rèn)。
涉恐黑名單的處理包括三個步驟：第一，將涉恐黑名單嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)；第二，辦理業(yè)務(wù)時匹配比對名單；第三，及時報告涉恐可疑交易。
《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》第八條規(guī)定了（）種涉嫌恐怖融資的可疑交易報告類型。
（）對金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
銀行發(fā)現(xiàn)客戶或其交易對手屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議名單的，銀行應(yīng)按規(guī)定報送可疑交易報告。
從帳戶開立和使用的特征來看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
從客戶交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？