單項選擇題消極非金融機構(gòu),包括上一年度內(nèi),股息、利息、租金、特許權(quán)使用費收入等不屬于積極經(jīng)營活動的收入,以及據(jù)以產(chǎn)生前述收入的金融資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓收入占總收入比重()以上的非金融機構(gòu)。
A.25%
B.50%
C.75%
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2.單項選擇題開戶行應(yīng)加強企業(yè)銀行結(jié)算賬戶管理,通過反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)加強企業(yè)銀行結(jié)算賬戶(),分支機構(gòu)應(yīng)按規(guī)定提交可疑交易報告。
A.行為監(jiān)測
B.交易監(jiān)測
3.單項選擇題哈爾濱銀行將建立健全以()和風險防范為導(dǎo)向的企業(yè)銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)考核機制。
A.賬戶質(zhì)量
B.賬戶數(shù)量
4.單項選擇題企業(yè)賬戶無合理理由且在下一個對賬周期前未完成對賬工作的,被認定為高風險的企業(yè)賬戶,開戶行應(yīng)采?。ǎ┑目刂拼胧?。
A.只收不付
B.不收不付
5.單項選擇題加強對賬戶風險監(jiān)測,主要包括日常監(jiān)測、交易監(jiān)測及()。
A.有效期監(jiān)測
B.行為
最新試題
圖前開戶環(huán)節(jié)設(shè)置“企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查”按鈕聯(lián)動核查系統(tǒng),一并將()核查結(jié)果、()核查結(jié)果、()核查結(jié)果在界面展示。
題型:填空題
提出行提出的提出卡、批控卡、專用信封帳內(nèi)信封、提出明細清單等必須加蓋票據(jù)交換專用章。
題型:判斷題
2019年版第五套人民幣發(fā)行的紙幣有100元、50元、20元、10元、5元、1元。
題型:判斷題
李某將外幣存款的利息100美元結(jié)匯是需要錄入個人結(jié)售匯系統(tǒng)。
題型:判斷題
2020年4月23日總行系統(tǒng)進行變更后,當客戶進行貴賓卡保號換卡業(yè)務(wù)且領(lǐng)取新卡后,核心系統(tǒng)是否對舊卡做出標識,是否禁止舊卡全部交易?()
題型:單項選擇題
個人賬戶信息維護交易代碼是()。
題型:填空題
全部對賬月,全部對賬率達到90%即可,重點對賬情況不作考核。
題型:判斷題
智能超級柜臺系統(tǒng)開II類實體卡是需要人工授權(quán)。
題型:判斷題
下列哪些是Ⅱ類銀行賬戶的使用范圍()
題型:多項選擇題
零余額戶包括哪幾類()
題型:多項選擇題