A.1年(含)以上
B.1年(不含)以上
C.3年(含)以上
D.3年(不含)以上
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.可疑交易填報
B.可疑填報任務分配
C.可疑交易審核報告
D.可疑信息人工錄入
A.按資金收入情況累計計算
B.按資金付出情況累計計算
C.按資金收入或者付出的情況單邊累計計算
D.按資金收入和付出的情況合并累計計算
A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每兩年
A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每兩年
A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每兩年
A.每三年
B.每半年
C.每年
D.每兩年
A.對公賬戶
B.對私賬戶
C.高風險客戶
D.其他選項皆是
A.當日
B.二個工作日內
C.二個自然日內
D.其他選項皆不是
A.網點反洗錢崗位人員
B.營運部業(yè)務人員
C.后督中心業(yè)務人員
D.業(yè)務處理中心人員
A.網點反洗錢崗位人員
B.分行反洗錢管理人員
C.后督中心
D.業(yè)務處理中心
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應予以特別關注。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網絡新型違法犯罪案例,總結作案手段和特點,交流防堵經驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的,應當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
已經拓展為特約商戶的,應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。