單項選擇題《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）
A.2017年1月1日
B.2017年7月1日
C.2017年10月1日
D.2017年12月1日
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1.單項選擇題反洗錢調查的客體不包括（）
A.金融機構按照規(guī)定報告的可疑交易活動
B.中國人民銀行通過反洗錢監(jiān)督管理發(fā)現(xiàn)的可疑交易活動
C.單位和個人舉報的可疑交易活動
D.一般交易
2.單項選擇題2009年《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
A.完全明知
B.假定明知
C.推定明知
D.其他明知
3.單項選擇題以下哪類金融機構不是《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
A.保險經(jīng)紀公司。
B.保險專業(yè)代理公司。
C.貨幣經(jīng)紀公司。
D.小額貸款公司。
4.單項選擇題（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
A.2010
B.2011
C.2012
D.2013
最新試題
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風險相對較低？（）
題型：單項選擇題
證券期貨業(yè)機構應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）
題型：單項選擇題
金融機構在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
題型：多項選擇題
根據(jù)相關法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機構的反洗錢年度報告內容應當覆蓋（）
題型：多項選擇題
按照《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應向（）部門報告
題型：多項選擇題
證券期貨業(yè)金融機構應當保存的客戶身份資料包括（）
題型：多項選擇題
風險等級劃分后，金融機構應（）。
題型：多項選擇題
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）
題型：多項選擇題
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
題型：判斷題
下列關于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
題型：單項選擇題