A.代收付業(yè)務(wù)委托書,代收付業(yè)務(wù)委托書,代收付業(yè)務(wù)委托書
B.代收付業(yè)務(wù)委托書,特種轉(zhuǎn)賬憑證,特種轉(zhuǎn)賬憑證
C.代收付業(yè)務(wù)委托書,特種轉(zhuǎn)賬憑證,支票/代收付業(yè)務(wù)委托書
D.代收付業(yè)務(wù)委托書,支票/代收付業(yè)務(wù)委托書,特種轉(zhuǎn)賬憑證
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A.跨網(wǎng)點(diǎn),跨網(wǎng)點(diǎn)
B.跨網(wǎng)點(diǎn),開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)
C.開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn),開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)
D.開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn),跨網(wǎng)點(diǎn)
A.網(wǎng)銀客戶號(hào)
B.網(wǎng)銀用戶登錄名
C.企業(yè)賬號(hào)
D.用戶手機(jī)號(hào)碼
A.運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)專用章
B.運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)受理章
C.柜面業(yè)務(wù)專用章
A、僅支持平安銀行代發(fā)
B、支持平安銀行和跨行代發(fā)
C、口袋財(cái)務(wù)代發(fā)免費(fèi)
A.100萬(wàn)
B.300萬(wàn)
C.500萬(wàn)
D.1000萬(wàn)
A.手機(jī)證書轉(zhuǎn)賬
B.賬戶與交易管理
C.理財(cái)產(chǎn)品購(gòu)買
D.在線簽約電子票據(jù)協(xié)議
A.個(gè)人手機(jī)號(hào)碼+動(dòng)態(tài)驗(yàn)證碼
B.網(wǎng)銀用戶名+初始密碼
C.網(wǎng)銀用戶名+登錄密碼
D.單位結(jié)算卡卡號(hào)+密碼
A.對(duì)公柜員
B.集中查證中心
C.廳堂主管
D.內(nèi)控經(jīng)理或指定授權(quán)人員
A.106元/個(gè)
B.95元/個(gè)
C.50元/個(gè)
D.25元/個(gè)
A.條
B.月
C.季
D.年
最新試題
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
交易幣種為外幣時(shí),按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營(yíng)銷和管理部門,統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開(kāi)發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行,客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息,對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查,對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí),如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí),各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明