A.平安銀行一般賬戶
B.他行一般賬戶
C.平安銀行內(nèi)部賬戶
D.他行基本賬戶
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A.代收付業(yè)務(wù)委托書，代收付業(yè)務(wù)委托書，代收付業(yè)務(wù)委托書
B.代收付業(yè)務(wù)委托書，特種轉(zhuǎn)賬憑證，特種轉(zhuǎn)賬憑證
C.代收付業(yè)務(wù)委托書，特種轉(zhuǎn)賬憑證，支票/代收付業(yè)務(wù)委托書
D.代收付業(yè)務(wù)委托書，支票/代收付業(yè)務(wù)委托書，特種轉(zhuǎn)賬憑證
A.跨網(wǎng)點(diǎn)，跨網(wǎng)點(diǎn)
B.跨網(wǎng)點(diǎn)，開戶網(wǎng)點(diǎn)
C.開戶網(wǎng)點(diǎn)，開戶網(wǎng)點(diǎn)
D.開戶網(wǎng)點(diǎn)，跨網(wǎng)點(diǎn)
A.網(wǎng)銀客戶號
B.網(wǎng)銀用戶登錄名
C.企業(yè)賬號
D.用戶手機(jī)號碼
A.運(yùn)營業(yè)務(wù)專用章
B.運(yùn)營業(yè)務(wù)受理章
C.柜面業(yè)務(wù)專用章
A、僅支持平安銀行代發(fā)
B、支持平安銀行和跨行代發(fā)
C、口袋財(cái)務(wù)代發(fā)免費(fèi)
A.100萬
B.300萬
C.500萬
D.1000萬
A.手機(jī)證書轉(zhuǎn)賬
B.賬戶與交易管理
C.理財(cái)產(chǎn)品購買
D.在線簽約電子票據(jù)協(xié)議
A.個(gè)人手機(jī)號碼+動態(tài)驗(yàn)證碼
B.網(wǎng)銀用戶名+初始密碼
C.網(wǎng)銀用戶名+登錄密碼
D.單位結(jié)算卡卡號+密碼
A.對公柜員
B.集中查證中心
C.廳堂主管
D.內(nèi)控經(jīng)理或指定授權(quán)人員
A.106元/個(gè)
B.95元/個(gè)
C.50元/個(gè)
D.25元/個(gè)
最新試題
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
運(yùn)營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識別
私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對交易活動的監(jiān)測分析
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施