單項選擇題建筑施工及安裝單位企業(yè)在異地同時承建5個項目，不得開立（）個臨時存款賬戶。

A.3
B.2
C.5
D.6


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2.單項選擇題長期不動戶是指（）以上未發(fā)生收付活動（不含結(jié)計利息、收取賬戶管理費(fèi)等非客戶主動發(fā)起的款項收支）且未欠平安銀行債務(wù)的單位人民幣結(jié)算賬戶（不包括開有定期存款賬戶或保證金賬戶的單位開立的結(jié)算賬戶）。

A.一年（含一年，按對年對月對日計算）
B.一年（不含一年，按對年對月對日計算）
C.兩年（含兩年，按對年對月對日計算）
D.兩年（不含兩年，按對年對月對日計算）

3.單項選擇題存款人因注冊驗資或增資驗資開立的臨時存款賬戶，需要在臨時存款賬戶有效期屆滿前退還資金的，需出具（）的證明

A.稅務(wù)登記部門
B.中國人民銀行
C.工商行政管理部門
D.質(zhì)量管理監(jiān)督局

4.單項選擇題機(jī)關(guān)事業(yè)單位開立賬戶時，TT碼不能選（）

A.301-單位活期存款
B.311-財政預(yù)算內(nèi)存款
C.313-機(jī)關(guān)團(tuán)體存款

5.單項選擇題合伙企業(yè)單位負(fù)責(zé)人為（）

A.營業(yè)執(zhí)照上記載的單位負(fù)責(zé)人
B.營業(yè)執(zhí)照上記載的投資人或執(zhí)行事務(wù)合伙人
C.客戶書面約定

6.單項選擇題對于核準(zhǔn)類單位銀行結(jié)算賬戶，“正式開立之日”為（）

A.銀行為存款人完成辦理開戶手續(xù)的日期
B.銀行為存款人完成辦理開戶手續(xù)的日期的第二個工作日
C.人民銀行當(dāng)?shù)胤种械暮藴?zhǔn)日期

7.單項選擇題基本存款賬戶四天辦結(jié)，對“四天”理解正確的是（）

A.從銀行員工盡職調(diào)查到人行核準(zhǔn)
B.從客戶填寫申請書之日起至人行核準(zhǔn)完畢
C.從柜員提交開戶交易至人行核準(zhǔn)完畢
D.從客戶填寫申請書之日起至客戶領(lǐng)取開戶許可證

10.單項選擇題以下變更內(nèi)容需要在人行賬戶管理系統(tǒng)報備的是（）

A.上級法人或主管單位信息及法人/責(zé)任人信息
B.受益人信息
C.納稅信息
D.對賬單地址及郵編

最新試題

法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定

題型：判斷題

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。

題型：判斷題

個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件

題型：判斷題

銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料

題型：判斷題

交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。

題型：判斷題

總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識別

題型：判斷題

存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施

題型：判斷題

外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。

題型：判斷題

洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限

題型：判斷題