A.總行
B.分行
C.支行
D.支行行長
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A.3個工作日
B.2個工作日
C.5個工作日
A.3
B.2
C.5
D.6
A.一個
B.兩個
C.兩個以上
A.一年(含一年,按對年對月對日計算)
B.一年(不含一年,按對年對月對日計算)
C.兩年(含兩年,按對年對月對日計算)
D.兩年(不含兩年,按對年對月對日計算)
A.稅務(wù)登記部門
B.中國人民銀行
C.工商行政管理部門
D.質(zhì)量管理監(jiān)督局
A.301-單位活期存款
B.311-財政預(yù)算內(nèi)存款
C.313-機關(guān)團體存款
A.營業(yè)執(zhí)照上記載的單位負責(zé)人
B.營業(yè)執(zhí)照上記載的投資人或執(zhí)行事務(wù)合伙人
C.客戶書面約定
A.銀行為存款人完成辦理開戶手續(xù)的日期
B.銀行為存款人完成辦理開戶手續(xù)的日期的第二個工作日
C.人民銀行當(dāng)?shù)胤种械暮藴嗜掌?/p>
A.從銀行員工盡職調(diào)查到人行核準
B.從客戶填寫申請書之日起至人行核準完畢
C.從柜員提交開戶交易至人行核準完畢
D.從客戶填寫申請書之日起至客戶領(lǐng)取開戶許可證
A.5日內(nèi)
B.10日內(nèi)
C.15日內(nèi)
D.30日內(nèi)
最新試題
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
各機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門,統(tǒng)籌負責(zé)對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進行標識
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時,只能由我*行進行客戶身份識別
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。