A.50萬元
B.100萬元
C.200萬元
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A.總、分、支機構(gòu),本外幣
B.總、分、支機構(gòu),人民幣
C.總行,本外幣
D.總行,人民幣
A.結(jié)算專用章
B.匯票專用章
C.柜面業(yè)務(wù)專用章
A.月
B.季
C.年
A.年度開始的第一天
B.年度終了后的第一天
C.當(dāng)年
D.次年
A.D類科目賬
B.A類內(nèi)部賬戶
C.B類內(nèi)部賬戶
D.保證金賬戶
A.當(dāng)日
B.次日
C.兩日
D.立即
A.分行運營管理部
B.分行零售風(fēng)險管理部
C.分行運營管理部和支行行長雙線
D.分行運營管理部和分行零售風(fēng)險管理部雙線
A.50%
B.60%
C.70%
D.80%
A.總行運營管理部和一級分行
B.二級分行
C.網(wǎng)點
D.柜員保險柜
A.運營人員
B.理財經(jīng)理助理
C.渠道經(jīng)理
D.有資質(zhì)的銷售人員
最新試題
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
識別客戶和交易的實際受益人,目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
存在代理關(guān)系時,應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時,只能由我*行進行客戶身份識別
交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風(fēng)險、科技(IT)、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法