A.一名運營人員
B.一名經過運營資格認證的非運營人員
C.一名運營人員加一名經過運營資格認證的非運營人員
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A.低風險
B.中風險
C.高風險
A.10%,10%
B.10%,20%
C.20%,20%
D.20%,10%
A.可選擇由單位人員代領和銀行上門送卡方式
B.兩種方式均須在開立時選擇“需要激活”
C.銀行上門送卡方式立時選擇“無需要激活”
D.開卡人須持本人有效身份證件到任意網點進行激活后,賬戶方可正常使用
A.10%
B.20%
C.25%
D.30%
A.分行運營管理部
B.分行零售風險管理部門
C.總行法律合規(guī)部門
D.分行法律合規(guī)部門
A.法人授權書
B.董事會決議
C.股東會決議
D.公證
A.1
B.2
C.3
D.5
A.大于
B.等于
C.小于
A.該交易可手工輸入卡號。
B.該交易需磁條卡刷磁、IC卡讀芯片/射頻錄入卡號或帳號。
C.該交易主機系統(tǒng)客戶資料自動反顯,包括:平安卡號、客戶姓名、證件類型、證件號碼、出生日期、聯(lián)系電話、手機號碼、電子郵件、地址。
A.正常
B.凍結
C.止付
D.掛失
最新試題
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定
我*行可信賴銷售金融產品的金融機構所提供的客戶身份識別結果,不再重復進行已完成的客戶身份識別程序,不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技(IT)、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的,2年內不得再申請遠程柜面操作權限
個人客戶的住所地與經常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的,銀行可不保存至反洗錢調查工作結束。
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當月內部折算率折算成人民幣。
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。