A.移動(dòng)式、柜臺(tái)式
B.移動(dòng)式、移動(dòng)式
C.柜臺(tái)式、移動(dòng)式
D.柜臺(tái)式、柜臺(tái)式
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.法定工作日
B.自然日
C.大額支付系統(tǒng)的工作日
D.周末
A.3個(gè)月
B.6個(gè)月
C.1年
D.3年
A.5、0.5
B.20、1
C.20、0.5
D.10、1
A.2個(gè)工作日
B.3個(gè)工作日
C.5個(gè)工作日
D.7個(gè)工作日
A.禁止準(zhǔn)入類
B.有條件準(zhǔn)入類
C.重點(diǎn)關(guān)注類
A.禁止準(zhǔn)入類
B.有條件準(zhǔn)入類
C.重點(diǎn)關(guān)注類
A.禁止準(zhǔn)入類
B.有條件準(zhǔn)入類
C.重點(diǎn)關(guān)注類
A.16周歲
B.17周歲
C.18周歲
D.20周歲
A.必須為個(gè)人
B.必須為單位
C.可為個(gè)人或單位
A.僅支持人民幣
B.人民幣和港幣
C.人民幣、港幣和美金
最新試題
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí),應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
外國(guó)政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技(IT)、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的,遵守其規(guī)定
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息,對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查,對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí),如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理